力佳科技(835237):2024年年度股东会决议
力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年5月16日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17人，持有表决权的股份总数 46,672,376股，占公司有表决权股份总数的70.23%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数284,779股，占公司有表决权股份总数的0.43%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于2024年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表的专项审核报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于预计公司及子公司2025 年度向金融机构申请综合授信的 议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十四）审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,082,779股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东王建、王启明、高树勋、西藏盟烜创业投资管理有限公司、力佳投资有限公司、广州鹏辉能源科技股份有限公司、宜昌同创资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 （十五）审议通过《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十六）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数24,933,305股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东王建、王启明、周兰英、王保军、鞠鸣、张垍、陈萍、杨洋、西藏盟烜创业投资管理有限公司回避表决。 （十七）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数35,582,259股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 关联股东刘琪、力佳投资有限公司回避表决。 （十八）审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订公司章程的议案》 1.议案表决结果： 同意股数46,672,376股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所 （二）律师姓名：刘力、李卉 （三）结论性意见 综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会制度》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）力佳电源科技（湖北）股份有限公司2024年年度股东会决议 （二）北京德恒（武汉）律师事务所关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司2024年年度股东会的法律意见 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 2025年 5月 20日 中财网
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