青岛啤酒(600600):青岛啤酒股份有限公司2024年年度股东会决议

时间：2025年05月20日 21:36:36 中财网

原标题:青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-017
青岛啤酒股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2024年年度股东会（“股东会”）召开的时间：2025年5月20日
(二) 股东会召开的地点：青岛市市南区香港中路9号香格里拉大酒店二楼盛世堂一号厅(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	457
其中：A股股东人数	455
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	740,858,760
其中：A股股东持有股份总数	432,767,865
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	308,090,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的	54.30
比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	31.72
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	22.58

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由本公司董事会召集，由董事长姜宗祥主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，董事长姜宗祥、执行董事侯秋燕、独立董事张然、独立董事盛雷鸣列席了股东会，执行董事王瑞永、独立董事肖耿、独立董事宋学宝因公务未列席会议；
2、公司在任监事5人，列席4人，监事会临时召集人李燕因公务未列席会议；3、公司董事会秘书列席了本次股东会。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准本公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	432,694,865	99.9831	51,800	0.0120	21,200	0.0049
H股	307,287,860	99.7394	46,035	0.0149	757,000	0.2457
普通股合计：	739,982,725	99.8818	97,835	0.0132	778,200	0.1050

2、议案名称：审议及批准本公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	432,694,565	99.9831	52,000	0.0120	21,300	0.0049
H股	307,323,895	99.7510	10,000	0.0032	757,000	0.2457
普通股合计：	740,018,460	99.8866	62,000	0.0084	778,300	0.1051

3、议案名称：审议及批准本公司2024年度财务报告（经审计）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	432,682,965	99.9804	63,600	0.0147	21,300	0.0049
H股	307,323,895	99.7510	10,000	0.0032	757,000	0.2457
普通股合计：	740,006,860	99.8850	73,600	0.0099	778,300	0.1051

4、议案名称：审议及批准本公司2024年度利润分配（包括股利分配）方案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	432,709,965	99.9866	51,800	0.0120	6,100	0.0014
H股	308,077,895	99.9958	10,000	0.0032	3,000	0.0010
普通股合计：	740,787,860	99.9904	61,800	0.0083	9,100	0.0012

5、议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度审计师。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	432,701,671	99.9847	53,794	0.0124	12,400	0.0029
H股	307,451,143	99.7923	40,167	0.0130	599,585	0.1946
普通股合计：	740,152,814	99.9047	93,961	0.0127	611,985	0.0826

6、议案名称：审议及批准续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内部控制审计师。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	432,703,271	99.9851	50,094	0.0116	14,500	0.0034
H股	307,459,143	99.7949	32,167	0.0104	599,585	0.1946
普通股合计：	740,162,414	99.9060	82,261	0.0111	614,085	0.0829

7、议案名称：审议及批准关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	421,615,325	97.4230	11,075,940	2.5593	76,600	0.0177
H股	157,607,409	51.1561	149,883,749	48.6492	599,737	0.1947
普通股合计：	579,222,734	78.1826	160,959,689	21.7261	676,337	0.0913

8、议案名称：审议及批准关于公司第十一届董事会成员的建议薪酬方案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	432,692,935	99.9827	64,730	0.0150	10,200	0.0024
H股	307,444,025	99.7900	643,870	0.2090	3,000	0.0010
普通股合计：	740,136,960	99.9026	708,600	0.0956	13,200	0.0018

9、议案名称：审议及批准公司为第十一届董事会成员和公司高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	432,685,465	99.9810	58,800	0.0136	23,600	0.0055
H股	306,474,310	99.4753	859,585	0.2790	757,000	0.2457
普通股合计：	739,159,775	99.7707	918,385	0.1240	780,600	0.1054

(二)累积投票议案表决情况
10、 关于重选及选举第十一届董事会执行董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否 当选
10.01	审议及批准关于重选姜宗祥先生为公司第 十一届董事会执行董事的议案	702,707,463	94.8504	是
10.02	审议及批准关于选举刘富华先生为公司第 十一届董事会执行董事的议案	739,022,848	99.7522	是
10.03	审议及批准关于重选侯秋燕先生为公司第 十一届董事会执行董事的议案	737,892,991	99.5997	是

11、 关于重选及选举第十一届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是否 当选
11.01	审议及批准关于重选肖耿先生为公司第十 一届董事会独立董事的议案	739,152,220	99.7697	是
11.02	审议及批准关于重选盛雷鸣先生为公司第 十一届董事会独立董事的议案	732,787,825	98.9106	是
11.03	审议及批准关于重选张然女士为公司第十 一届董事会独立董事的议案	738,659,910	99.7032	是
11.04	审议及批准关于选举赵昌文先生为公司第 十一届董事会独立董事的议案	739,732,856	99.8480	是
11.05	审议及批准关于选举赵红女士为公司第十 一届董事会独立董事的议案	740,003,614	99.8846	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
4	审议及批准 本 公 司 2024年度 利润分配 （包括股利 分配）方案	27,510,410	99.7899	51,800	0.1878	6,100	0.0223
5	审议及批准 续聘德勤华 永会计师事 务所（特殊 普通合伙） 为本公司 2025 年度 审计师	27,502,116	99.7598	53,794	0.1951	12,400	0.0451
6	审议及批准 续聘德勤华 永会计师事 务所（特殊 普通合伙） 为本公司 2025 年度 内部控制审 计师	27,503,716	99.7656	50,094	0.1817	14,500	0.0527
7	审议及批准 关于修订 《青岛啤酒 股份有限公 司章程》及 其附件的议 案	16,415,770	59.5457	11,075,940	40.1763	76,600	0.2780
8	审议及批准 关于公司第 十一届董事 会成员的建 议薪酬方案	27,493,380	99.7282	64,730	0.2347	10,200	0.0371
9	审议及批准	27,485,910	99.7011	58,800	0.2132	23,600	0.0857
	公司为第十 一届董事会 成员和公司 高级管理人 员购买责任 保险的议案
10.01	审议及批准 关于重选姜 宗祥先生为 公司第十一 届董事会执 行董事的议 案	23,051,540	83.6160
10.02	审议及批准 关于选举刘 富华先生为 公司第十一 届董事会执 行董事的议 案	26,864,514	97.4470
10.03	审议及批准 关于重选侯 秋燕先生为 公司第十一 届董事会执 行董事的议 案	26,852,650	97.4040
11.01	审议及批准 关于重选肖 耿先生为公 司第十一届 董事会独立 董事的议案	26,890,330	97.5407
11.02	审议及批准 关于重选盛 雷鸣先生为 公司第十一 届董事会独 立董事的议 案	26,192,342	95.0088
11.03	审议及批准 关于重选张 然女士为公 司第十一届	27,030,605	98.0495
	董事会独立 董事的议案
11.04	审议及批准 关于选举赵 昌文先生为 公司第十一 届董事会独 立董事的议 案	26,831,658	97.3279
11.05	审议及批准 关于选举赵 红女士为公 司第十一届 董事会独立 董事的议案	26,851,866	97.4012

四关于议案表决的有关情况说明
( )
1、股东会第1至6项议案、第8至11项议案为普通决议案，已经获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；第7项议案为特别决议案，已经获得出席股东会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会还听取了本公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：许敏、李北一
2、律师见证结论意见：
本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和李北一律师对本次股东会进行见证并出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东会现场会议的股东或股东代理人资格、股东会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东会的点票监察员。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司董事会
2025年5月20日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议