*ST椰岛(600238):*ST椰岛2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月20日 22:04:24 中财网

原标题:*ST椰岛:*ST椰岛2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600238 证券简称：*ST椰岛 公告编号：2025-021
海南椰岛（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	491
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,762,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	14.4494

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中现场出席：段守奇、林伟、李铁锋；通讯出席：马贺、詹道颖、刘名升、陈良杰（独立董事）、郭晓川（独立董事）；吕立彪（独立董事）因公务原因，未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席：韩妙莎、李有修；通讯出席：郑晨霞；
3、董事会秘书王之明出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	63,623,471	98.2415	1,047,106	1.6168	91,700	0.1417

2、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	63,629,471	98.2508	1,047,506	1.6174	85,300	0.1318

3、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	63,725,971	98.3998	949,306	1.4658	87,000	0.1344

4、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	63,723,671	98.3962	947,206	1.4625	91,400	0.1413

5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	63,689,671	98.3437	981,706	1.5158	90,900	0.1405

6、议案名称：《公司2024年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	63,726,971	98.4013	945,206	1.4595	90,100	0.1392

7、议案名称：《公司董事会审计委员会2024年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	63,726,671	98.4009	945,506	1.4599	90,100	0.1392

8、议案名称：《公司2024年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	63,737,971	98.4183	940,406	1.4520	83,900	0.1297

9、议案名称：《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	63,737,271	98.4172	931,106	1.4377	93,900	0.1451

10、 议案名称：《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	63,628,671	98.2495	1,037,306	1.6017	96,300	0.1488

11、 议案名称：《关于聘请2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	63,796,273	98.5083	881,404	1.3609	84,600	0.1308

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上 普通股股东	60,329,632	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下 普通股股东	3,360,039	75.8021	981,706	22.1471	90,900	2.0508
其中:市值 50万以下普 通股股东	2,218,119	77.1191	567,206	19.7205	90,900	3.1604
市值50万以 上普通股股 东	1,141,920	73.3683	414,500	26.6317	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	《公司2024年度报告及摘 要》	3,293,839	74.3086	1,047,106	23.6226	91,700	2.0688
2	《公司2024年度财务决算 报告》	3,299,839	74.4440	1,047,506	23.6316	85,300	1.9244
3	《公司2024年度董事会工 作报告》	3,396,339	76.6210	949,306	21.4162	87,000	1.9628
4	《公司2024年度监事会工 作报告》	3,394,039	76.5691	947,206	21.3688	91,400	2.0621
5	《公司2024年度利润分配 预案》	3,360,039	75.8021	981,706	22.1471	90,900	2.0508
6	《公司2024年度独立董事 述职报告》	3,397,339	76.6436	945,206	21.3237	90,100	2.0327
7	《公司董事会审计委员会 2024年度履职报告》	3,397,039	76.6368	945,506	21.3305	90,100	2.0327
8	《公司2024年度内部控制 评价报告》	3,408,339	76.8917	940,406	21.2154	83,900	1.8929
9	《关于未弥补亏损达到公司 实收资本三分之一的议案》	3,407,639	76.8759	931,106	21.0056	93,900	2.1185
10	《关于计提2024年度信用 减值准备和资产减值准备 的议案》	3,299,039	74.4259	1,037,306	23.4015	96,300	2.1726
11	《关于聘请2025年度审计 机构的议案》	3,466,641	78.2070	881,404	19.8843	84,600	1.9087

( )
四关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上同意为通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：海南问源律师事务所
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2025年5月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议