中持股份(603903):中持水务股份有限公司2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月20日 22:06:04 中财网 |
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原标题:
中持股份:中持水务股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603903 证券简称：
中持股份 公告编号：2025-026
中持水务股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层C402室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,867,886 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） | 38.7232 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长张翼飞先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理高志永先生主持，公司部分监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，公司董事、总经理高志永出席会议，董事张翼飞、田小虎、张俊、陈亚松、喻正昕、周运兰、项焱、黄霞因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，职工代表监事王芳出席，监事赵飞、吴昌敏因工作原因未能出席；
3、董事会秘书高远出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 98,098,258 | 99.2215 | 757,328 | 0.7659 | 12,300 | 0.0126 |
2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 98,096,258 | 99.2195 | 757,328 | 0.7659 | 14,300 | 0.0146 |
3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 98,096,258 | 99.2195 | 757,328 | 0.7659 | 14,300 | 0.0146 |
4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 98,008,458 | 99.1307 | 827,128 | 0.8365 | 32,300 | 0.0328 |
5、议案名称：《公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 98,002,258 | 99.1244 | 856,128 | 0.8659 | 9,500 | 0.0097 |
6、议案名称：《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 1,750,264 | 69.4800 | 739,328 | 29.3490 | 29,500 | 1.1711 |
7、议案名称：《关于2025年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 98,087,258 | 99.2104 | 766,328 | 0.7751 | 14,300 | 0.0145 |
(二)现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普
通股股东 | 96,348,794 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普
通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普
通股股东 | 1,653,464 | 65.6373 | 856,128 | 33.9855 | 9,500 | 0.3772 |
| 其中:市值50万
以下普通股股 | 453,716 | 81.5238 | 93,328 | 16.7692 | 9,500 | 1.7070 |
| 东 | | | | | | |
| 市值50万以上
普通股股东 | 1,199,748 | 61.1321 | 762,800 | 38.8679 | 0 | 0.0000 |
5%
(三)涉及重大事项， 以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 5 | 《公司2024年
度利润分配预
案的议案》 | 967,464 | 52.7777 | 856,128 | 46.7040 | 9,500 | 0.5183 |
| 6 | 《关于公司
2025年日常关
联交易预计的
议案》 | 1,064,264 | 58.0584 | 739,328 | 40.3322 | 29,500 | 1.6094 |
| 7 | 《关于2025年
度为全资及控
股子公司提供
融资担保额度
的议案》 | 1,052,464 | 57.4146 | 766,328 | 41.8052 | 14,300 | 0.7802 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：5
2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：长江生态环保集团有限公司、中持（北京）环保发展有限公司、许国栋等与本次交易利益相关的股东。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：吕丹丹、王淼
2
、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2025年5月21日
中财网
