青岛金王(002094):2024年度股东会决议
2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午3:00， 现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。 2、网络投票时间：2025年5月20日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 5月20日9:15-15:00。 3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼 16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室 4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陈索斌先生 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计950名，代表 公司股份数量为160,200,587股，占公司股份总数的比例为23.1873%。 其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为2名，代表公司 股份数量为 157,601,247股，占公司股份总数的比例为 22.8111%； 通过网络投票参与表决的股东人数为 948名，代表公司股份数量为 2,599,340股，占公司股份总数的比例为0.3762％。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股 东会。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通 过以下决议： （一）《2024年度董事会工作报告》 同意159,825,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7658%； 反对293,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1835%； 弃权81,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0507%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,927,065股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.9502%； 反对293,900股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.3890%； 弃权81,300股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.6609%。 （二）《2024年度监事会工作报告》 同意159,825,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7659%； 反对291,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 弃权83,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0521%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,927,265股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.9518%； 反对291,600股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.3703%； 弃权83,400股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.6779%。 （三）《2024年年度报告全文及摘要》 同意159,819,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7622%； 反对292,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1824%； 弃权88,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0554%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,921,265股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.9030%； 反对292,200股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.3752%； 弃权88,800股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.7218%。 （四）《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》 同意159,806,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7539%； 为0.1861%； 弃权96,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0599%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,908,065股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.7957%； 反对298,200股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.4239%； 弃权96,000股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.7803%。 （五）《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案 的议案》 同意159,812,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7581%； 反对302,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1886%； 弃权85,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0533%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,914,665股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.8494%； 反对302,200股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.4565%； 弃权85,400股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.6942%。 （六）《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 比例为99.7590%； 反对296,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1850%； 弃权89,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0561%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,916,165股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.8616%； 反对296,300股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.4085%； 弃权89,800股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.7299%。 （七）《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用 的议案》 同意159,805,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7534%； 反对297,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1856%； 弃权97,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0610%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,907,165股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.7884%； 反对297,400股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.4174%； 弃权97,700股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 （八）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 同意159,798,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7491%； 反对306,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1914%； 弃权95,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0596%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,900,265股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.7323%； 反对306,600股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.4922%； 弃权95,400股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.7755%。 （九）《关于修改公司章程的议案》 同意159,695,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.6850%； 反对308,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1923%； 弃权196,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1227%。 该议案以特别决议获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,797,565股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为95.8975%； 反对308,100股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.5044%； 股份总数的比例为1.5981%。 （十）《关于修改股东大会议事规则的议案》 同意159,787,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7419%； 反对305,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1904%； 弃权108,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0676%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,888,865股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.6396%； 反对305,100股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.4800%； 弃权108,300股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.8803%。 （十一）《关于修改董事会议事规则的议案》 同意159,783,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7398%； 反对305,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1906%； 弃权111,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0697%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,885,365股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.6112%； 反对305,300股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 弃权111,600股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.9072%。 （十二）《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》 同意159,787,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7424%； 反对308,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.1928%； 弃权103,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0648%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,889,665股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 决权股份总数的比例为96.6461%； 反对308,800股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.5101%； 弃权103,800股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.8437%。 （十三）《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的 议案》 同意159,767,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 比例为99.7297%； 反对336,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.2097%； 弃权97,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 为0.0606%。 该议案获表决通过。 其中，中小投资者投票情况： 同意11,869,165股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表 反对336,000股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为2.7312%； 弃权97,100股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权 股份总数的比例为0.7893%。 （十四）《关于董事会换届选举董事的议案》 陈索斌先生，获得选举票数157,648,846股，占出席本次会议股 东所持有表决权股份总数的98.4072%，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数9,750,524股，占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的79.2580%。 唐风杰先生，获得选举票数157,616,701股，占出席本次会议股 东所持有表决权股份总数的98.3871%，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数9,718,379股，占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的78.9967%。 姜颖女士，获得选举票数157,622,260股，占出席本次会议股东 所持有表决权股份总数的98.3906%，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数9,723,938股，占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的79.0419%。 杜心强先生，获得选举票数157,616,796股，占出席本次会议股 东所持有表决权股份总数的98.3872%，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数9,718,474股，占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的78.9974%。 （十五）《关于董事会换届选举独立董事的议案》 陈波先生，获得选举票数157,624,410股，占出席本次会议股东 所持有表决权股份总数的98.3919%，选举结果：当选。 获得选举票数9,726,088股，占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的79.0593%。 权锡鉴先生，获得选举票数157,613,769股，占出席本次会议股 东所持有表决权股份总数的98.3853%，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数9,715,447股，占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的78.9728%。 孙莹女士，获得选举票数157,632,403股，占出席本次会议股东 所持有表决权股份总数的98.3969%，选举结果：当选。 其中中小股东的表决情况为： 获得选举票数9,734,081股，占出席本次会议中小股东所持有表 决权股份总数的79.1243%。 上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、张淼晶出席见证 并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。 法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司2024年度股东会决议； 2、北京德和衡律师事务所对公司2024年度股东会出具的法律意 见书。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十一日 中财网
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