冠龙节能(301151):2024年年度股东大会决议
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长李政宏先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日14:30时。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东111人，代表股份115,820,451股，占公司有表决权股份总数的67.9961％。其中：通过现场投票的股东47人，代表股份115,253,281股，占公司有表决权股份总数的67.6631％。通过网络投票的股东64人，代表股份567,170股，占公司有表决权股份总数的0.3330％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份2,072,410股，占公司有表决权股份总数的1.2167％。其中：通过现场投票的中小股东42人，代表股份1,505,240股，占公司有表决权股份总数的0.8837％。 通过网络投票的中小股东64人，代表股份567,170股，占公司有表决权股份总数的0.3330％。 3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 115,754,488股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9430％；反对40,963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0354％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,006,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8171％；反对 40,963股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9766％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。 本议案表决结果为通过。 2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 115,754,488股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9430％；反对40,963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0354％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,006,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8171％；反对 40,963股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9766％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。 本议案表决结果为通过。 3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 115,754,488股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9430％；反对40,963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0354％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,006,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8171％；反对 40,963股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9766％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。 本议案表决结果为通过。 4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 115,754,488股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9430％；反对53,663股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0463％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,006,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8171％；反对 53,663股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5894％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5935％。 本议案表决结果为通过。 5、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 115,741,888股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9322％；反对43,863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0300％。 同意1,993,847股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.2091％；反对43,863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1165％；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.6744％。 本议案表决结果为通过。 6、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 115,684,988股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8830％；反对79,463股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0686％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0484％。 其中，中小股东表决情况为：同意1,936,947股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 93.4635％；反对 79,463股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8343％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7022％。 本议案表决结果为通过。 7、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2,647,627股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.5692％；反对40,963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.5095％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9213％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,006,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8171％；反对 40,963股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9766％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。 关联股东Karon Holding Company Limited已对本议案回避表决。 本议案表决结果为通过。 8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 115,753,988股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9426％；反对54,163股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0468％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,005,947股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.7930％；反对 54,163股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6135％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5935％。 本议案表决结果为通过。 9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案》 表决结果：同意 115,754,488股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9430％；反对40,963股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0354％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,006,447股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.8171％；反对 40,963股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.9766％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。 本议案表决结果为通过。 10、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 表决结果：同意 113,585,068股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9195％；反对35,463股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0312％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0493％。 其中，中小股东表决情况为：同意478,207股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 83.9446％；反对 35,463股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.2252％；弃权56,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的9.8303％。 涉及回购注销的激励对象股东已对本议案回避表决。 本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 11、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 11.01、《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 115,751,588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9405％；反对43,863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,003,547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6772％；反对 43,863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1165％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。 本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 11.02、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 115,751,588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9405％；反对43,863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,003,547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6772％；反对 43,863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1165％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。 本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 11.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 115,751,588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9405％；反对43,863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,003,547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6772％；反对 43,863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1165％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。 本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 12、逐项审议通过《关于修订其他公司治理与内部控制相关制度的议案》 12.01、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 115,751,588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9405％；反对43,863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,003,547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6772％；反对 43,863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1165％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。 本议案表决结果为通过。 12.02、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意 115,751,588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9405％；反对43,863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,003,547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6772％；反对 43,863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.1165％；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.2063％。 本议案表决结果为通过。 12.03、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决结果：同意 115,749,588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9388％；反对56,563股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0488％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,001,547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.5806％；反对 56,563股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7293％；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6900％。 本议案表决结果为通过。 12.04、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 115,751,588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9405％；反对56,563股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0488％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,003,547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6772％；反对 56,563股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7293％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5935％。 本议案表决结果为通过。 12.05、《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意 115,751,588股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9405％；反对56,563股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0488％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0106％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,003,547股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.6772％；反对 56,563股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7293％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5935％。 本议案表决结果为通过。 12.06、《关于修订<内部控制制度>的议案》 表决结果：同意 115,762,288股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9498％；反对43,863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,014,247股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1935％；反对 43,863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1165％；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6900％。 本议案表决结果为通过。 12.07、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意 115,761,788股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9494％；反对44,363股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0383％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,013,747股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1693％；反对 44,363股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1406％；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6900％。 本议案表决结果为通过。 12.08、《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》 表决结果：同意 115,762,288股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9498％；反对43,863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,014,247股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1935％；反对 43,863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1165％；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6900％。 本议案表决结果为通过。 12.09、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意 115,762,288股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9498％；反对43,863股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0379％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0123％。 其中，中小股东表决情况为：同意2,014,247股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1935％；反对 43,863股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1165％；弃权 14,300股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6900％。 本议案表决结果为通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由上海国沪律师事务所律师陶建武、胡辛辛现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。 四、备查文件 1、上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2024年年度股东大会决议； 2、上海国沪律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见。 特此公告。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 2025年5月21日 中财网
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