金冠股份(300510):2024年年度股东大会决议
2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年 5月 21日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025年 5月 21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 21日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 21日 9:15-15:00的任意时间。 2、会议召开地点：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路 4号，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）综合楼三楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长邬劲松先生。 6、会议合法有效性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018），会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 252人，代表股份 225,450,600股，占公司有表决权股份总数的 27.3376％。 其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 217,795,715股，占公司有表决权股份总数的 26.4094％。 通过网络投票的股东 251人，代表股份 7,654,885股，占公司有表决权股份总数的 0.9282％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 251人，代表股份 7,654,885股，占公司有表决权股份总数的 0.9282％。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 251人，代表股份 7,654,885股，占公司有表决权股份总数的 0.9282％。 （三）其他参加会议人员 公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案并形成了决议： 提案1.00《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 223,751,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2462％；反对 1,056,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4684％；弃权643,400股（其中，因未投票默认弃权 17,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2854％。 中小股东总表决情况： 同意 5,955,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7998％；反对 1,056,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7951％；弃权 643,400股（其中，因未投票默认弃权 17,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4051％。 表决结果：通过。 提案2.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 223,714,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2299％；反对 1,083,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4807％；弃权652,400股（其中，因未投票默认弃权 18,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2894％。 中小股东总表决情况： 同意 5,918,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3191％；反对 1,083,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1583％；弃权 652,400股（其中，因未投票默认弃权 18,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5227％。 表决结果：通过。 提案3.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 同意 223,714,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2299％；反对 1,100,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4881％；弃权635,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2820％。 中小股东总表决情况： 同意 5,918,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3178％；反对 1,100,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3764％；弃权 635,800股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3058％。 表决结果：通过。 提案4.00《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 总表决情况： 同意 223,351,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0692％；反对 2,015,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8939％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权 21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0369％。 中小股东总表决情况： 同意 5,556,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5848％；反对 2,015,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3283％；弃权 83,200股（其中，因未投票默认弃权 21,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0869％。 表决结果：通过。 提案5.00《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 221,519,784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2565％；反对 3,253,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4431％；弃权677,400股（其中，因未投票默认弃权 19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3005％。 中小股东总表决情况： 同意 3,724,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6496％；反对 3,253,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.5012％；弃权 677,400股（其中，因未投票默认弃权 19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.8493％。 表决结果：通过。 提案6.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意 223,689,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2188％；反对 1,099,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4875％；弃权662,200股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2937％。 中小股东总表决情况： 同意 5,893,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9925％；反对 1,099,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3568％；弃权 662,200股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6507％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 河南晟品律师事务所王雷律师和杨灿律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2024年年度股东大会决议； 2、河南晟品律师事务所关于吉林省金冠电气股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2025年 5月 21日 中财网
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