石化油服(600871):2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议资料
原标题:石化油服:2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会会议资料 2024年年度股东会 2025年第一次A股类别股东会 2025年第一次H股类别股东会 会议资料 二○二五年六月 目 录
2024年年度股东会、2025年第一次A股类 别股东会及 2025年第一次H股类别股东 会议程 二○二五年六月六日 召开方式：现场会议 会议召开日期及时间：2025年 6月 6日 9点00分 网络投票日期及时间：2025年 6月 6日。采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 见证律师：北京市海问律师事务所 一、宣布现场会议开始。 二、介绍现场会议出席情况。 三、与会股东及股东代表听取议案。 （一）2024年年度股东会审议议案 1．审议及批准公司2024年度董事会工作报告。 2．审议及批准公司2024年度监事会工作报告。 3． 审议及批准公司2024年度经审核财务报告及审计报告。 4．审议及批准公司2024年度利润分配预案。 5．审议及批准关于续聘2025年度外部审计机构的议案。 6．审议及批准关于公司与国家石油天然气管网集团有限公 司2025年日常关联交易最高限额的议案 8．审议及批准关于为全资子公司和合营公司提供担保的议 案。 9.审议及批准关于提请股东会授权董事会回购公司内资股 及/或境外上市外资股的议案。 10.审议及批准关于提请股东会授权董事会发行债务融资工 具的议案。 （二）2025年第一次 A股类别股东会及 2025年第一次 H 股类别股东会审议议案 1、审议及批准关于提请股东大会授权董事会回购公司 内资股及/或境外上市外资股的议案。 四、股东和股东授权代理人发言、提问及质询。 五、公司董事会回答股东和股东授权代理人提问和质询。 六、会议表决。 七、会议主席宣布表决结果。 中石化石油工程技术服务股份有限公司 文件之一 2024年年度股东会 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2024年度董事会工作报告 二○二五年六月六日 各位股东、股东授权代理人： 现在，我代表公司董事会作 2024年度工作报告。该报 告已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，现提呈 2024年年度股东会审议。 一、2024年主要经营业绩 2024年，面对严峻复杂的市场形势，公司董事会团结 带领经理层和全体员工攻坚克难、接续奋斗，锚定高质量 发展目标，全力优化生产经营组织，强化改革创新，统筹 优化资源，公司经营业绩实现稳中有升。按中国企业会计 准则，实现合并营业收入 811亿元，同比增长 1.4%，创 “十三五”以来最好水平；非生产性支出同比压降 13.4%； 归属于本公司股东的净利润为 6.3亿元，同比增长 7.2%。 一是核心功能有效发挥。牢记首责天职，在服务国家 战略、保障能源安全的实践中，有效推进技术能力提升、 核心装备升级和生产组织模式变革，助力中国石化探明国 内首个超万亿方页岩气田、油气产量当量创历史新高。全 年三维地震采集平均日效提升 3.9%，平均钻井周期缩短 5.6%，复杂故障时效降低 12%，压裂效率提高 10.7%，“日 进千米井”达到 478口，“日进英里井”超过 50口，“一 趟钻”技术规模实施 1300余井次，地面工程一体化推进 标准化设计、标准化采购、工厂化预制和模块化建设，“四 提”“五化”成效明显。全力承建参建的深地工程、涪陵 页岩气田、百万吨级 CCUS项目、地热开发利用、胜利济 阳页岩油国家级示范区建设、库车绿氢示范项目等荣获中 国石化高质量发展十大成果。 二是市场结构优化升级。按照做精内部市场、做盈国 内外部市场、做大海外市场策略，主动拓展优质规模市场 和轻资产技术服务市场。全年新签合同额 912亿元，同比 增长 10.7%，创历史新高，其中中石化外市场新签合同额 442亿元，同比增长 36.4%，外部市场份额占比历史性跃 升到 48.5%。充分发挥一体化优势，与公司最大股东中国 石化集团公司成功续签了产品互供、综合服务、工程服务、 科技研发等三个年度的关联交易协议，创效基本盘更加稳 固，为公司可持续发展赢得了稳定预期。国内外部市场主 动退出长期无效和重资产低效业务，进一步向中石油、中 海油和国家管网等转移集中，获取国家管网的合同首次突 破百亿元。海外市场成功中标科威特南部钻井大包项目 212口井工作量，测井、固井、钻井液、油藏服务等技术 服务和高端业务加速“出海”，全年创收 182.3亿元。 三是改革创新动力强劲。大力推进改革深化提升行 动，将资源优化向组织结构、队伍结构、装备结构等全链 条全层级全要素拓展延伸，推动工作重心向价值创造聚 焦、资源向价值创造流动。通过采取清退项目化用工、外 委转自营、对外业务承揽等措施，优化压减机构 271个、 队伍 124支，机构运行费用同比减少 1.5亿元，对外业务 承揽收入同比增加 1.86亿元。组建资产运营分公司，推动 增量资产精准配置、存量资产有效盘活、减量资产快速变 现，直接创效和优化降本 2.3亿元。持续推进世界一流技 术先导型油服公司建设，全年研发支出 22.5亿元，投入强 度 2.7%，获省部级科学技术奖励 15项，申请专利 1034 件、授权 779件，专利申请数量居中国石化集团公司首位， 智能节点采集、超深层钻完井、旋转地质导向、高温高压 测井、电动压裂等技术攻关应用取得新突破，在海南打出 我国最深地热科探井，支撑顺北 8000米以深井钻井周期 控制在百日以内。 四是ESG水平稳步提升。扎实开展绿色企业行动，加 快推进油气勘探开发工程装备电动化改造、技术低碳化发 展，国内网电钻机完成钻井进尺占比达 66.2%，电驱压裂 占比达 41.6%，同比减少碳排放量 165.6万吨；深入实施 能效提升计划，强化现场能效管理，应用节能和清洁生产 技术措施，全年工业万元产值综合能耗同比下降 11%；大 力开发地热、风电、光伏、氢能、CCUS等新兴市场；积 极参加乡村振兴和社会公益事业，购买乡村扶贫产品 3,310万元，捐资助学 321.4万元。 二、公司治理能力建设 2024年，公司董事会注重自身建设，忠诚履行职责， 统筹公司利益相关方通力协作，推动公司治理更加规范高 效，市值管理全面加强，风险防范能力显著提升。 1.董事会建设方面。完成了董事会换届工作，建立了 具有不同专业背景的董事会团队，其中 37.5%的董事具有 石油化工专业背景、37.5%的董事具有财务专业背景、25% 的董事具有金融专业背景，董事会结构更趋优化。积极落 实关于独立董事制度改革等相关要求，完成了《独立董事 工作制度》《审计委员会工作规则》《信息披露制度》等 10项制度的修订，筑牢规范治理与合规运行的制度基础。 组织董事、监事、高管参加中国上市公司协会、北京上市 公司协会、上交所等举办专题培训 52人次，有效提升了 履职能力。组织全体独立董事现场调研胜利工区，近距离 感受石油工程作业现场、高端装备制造和新能源业务优 势，加深了独立董事对公司业务的了解，增强了对公司发 展的信心。 2.董事会运行方面。严格按照监管规定、《公司章程》 和董事会及各专门委员会工作规则规范运行，全年召开董 事会会议 9次，专门委员会会议 12次，形成财务报告、 对外担保、股份回购方案、三年关联交易协议续签等董事 会决议 55项，专门委员会决议 28项。持续提升信息披露 质量，全年及时准确发布定期报告 5份，对外担保、关联 交易、工程中标、股份回购等各类临时公告及相关文件 84份，确保所有股东享有平等的机会获取公司相关信息， 公司信息披露工作首次获得上交所最高等级 A级评价。 3.市值管理方面。牢固树立回报股东意识，积极承担 高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，认真研究、 制定了 2024年度“提质增效重回报”行动方案，多措并 举改善经营质量和盈利能力，推动新质生产力加快发展， 有效提升公司投资价值。多渠道多层次开展投资者沟通工 作，全年召开业绩说明会 5次，成功举办上市十周年投资 者交流活动，获得投资者和媒体高度认可；主动赴上海、 深圳、香港等地拜访机构投资者，就公司经营情况和发展 前景与投资者坦诚交流，增强了投资者信心。首次实施 H 股和 A股回购，传递公司对未来发展有信心的积极信号， A股、H股股价较 2023年底均明显上涨，年末市值为 309.4 亿元，同比增长 13.5%，有效维护了公司资本市场良好形 象。 4.风险管控方面。全面推进从严管理、精益管理、合 规管理，不断完善内控风控制度体系，持续优化业务流程， 依法合规治企能力持续提升；围绕公司发展战略、监管要 求及核心业务领域，强化内部审计部门监督职能，定期或 不定期开展关键环节内控检查和专项审计，深化审计成果 运用，形成以整改促管理的良性循环；推进境外依法合规 经营，修订完善管理制度，建立长效机制，对中介佣金决 策、投资和财税等进行严格规范管理，突出强化境外长周 期项目风险管理，完善境外重大项目全生命周期风险管理 体系，牢牢守住不发生系统性风险的底线。 三、2025年工作部署 2025年，公司将坚持稳中求进工作总基调，完整准确 全面贯彻新发展理念，以攻坚创效、市场开拓、科技创新、 改革优化、风险防控为重点，全方位推进高质量发展，加 快建设世界一流技术先导型油服公司，高质量完成“十四 五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。 一是高质量完成年度目标任务。2025年是油气增储 上产七年行动计划和“十四五”发展规划的收官之年，做 好全年工作意义重大。公司将深刻理解、全面把握能源市 场变化的新趋势，加强战略预判、增强应变能力，扎实做 好各项工作，推动各方面积极因素转化为发展实绩，努力 实现生产经营质的有效提升和量的合理增长。全年计划新 签合同额 835亿元，百元收入营业成本控制在 92.4元以内， “一利五率”实现“一增一稳四提升”，实现“十四五” 规划高质量收官。 二是统筹打好“五大攻坚战”。2025年，公司将树牢 “油气藏经营重要参与者”理念、做实勘探开发支撑保障， 树牢“全链条全要素价值创造”理念、加快提升低成本竞 争力，树牢“科学技术是第一生产力”理念、奋力打造新 的效益增长极，树牢“一切事故皆可避免”的理念、固牢 安全生产底板，加力推进全要素优化资源、全过程降本减 费、全链条挖潜增效，打好安全治本、支撑保障、市场开 发、资源优化、控本减费“五大攻坚战”，奋力实现攻坚 创效行动目标，为保障国家能源安全贡献石油工程力量。 三是科学谋划好“十五五”规划。2025年，公司将 坚持战略引领，高质量谋划“十五五”发展规划，聚焦打 造世界一流技术先导型油服公司战略定位，系统谋划“高 端化、绿色化、智能化、国际化”发展路径，奋力向低成 本、轻资产、高价值发展提质转型升级，大力培育“风光 氢储热”等新业务与传统油服产业融合发展新优势，积极 探索战新产业未来发展布局，加快向“轻资产油服”“绿 色油服”“智慧油服”迈进。 四是持续提升公司治理能力。2025年，公司将贯彻 落实关于深化监事会改革的要求，修订完善《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，夯 实规范治理的制度基础；进一步优化内部监督体系，强化 审计委员会监督职责，承接好监事会相关职能，确保审计 委员会能够充分发挥监督作用，维护股东权益和企业利 益；修订完善内控权限指引，明晰党委、董事会、经理层 等治理主体权责边界，不断完善权责法定、权责透明、协 调运转、有效制衡的公司治理机制，持续提升公司规范运 作水平。 五是持续提升 ESG管理水平。2025年，公司将积极 落实新发展理念，不断把 ESG治理与经营管理相融合， 增强可持续发展能力，推动经济绩效、环境绩效、社会绩 效的整体提升；坚持以打造绿色企业为导向，加大装备电 动化升级改造力度，严控废水污染、固危废污染、大气污 染等生态环境风险，从源头减少污染产生、降低资源消耗， 努力实现企业高质量发展与生态环境保护协调推进；积极 致力于扶贫济困、乡村振兴、爱心助学等公益慈善事业， 不断回馈社会，追求企业与社会和谐共生。 各位股东、股东授权代理人，千帆竞发，勇进者胜。 2025年，我们将按照股东会确定的发展思路和目标任务， 在全体员工的共同努力下，在社会各界的大力支持下，全 力服务保障国家能源安全，全面统筹发展和安全，充分利 用国际国内两个市场、两种资源，加快培育打造新质生产 力，加快打造世界一流先导型油服公司，奋力推进公司高 质量发展迈上新台阶，为股东和社会创造更大价值。 以上报告，请各位股东、股东授权代理人审议。 附件 2024年度独立董事述职报告 郑卫军 二○二五年六月六日 各位股东、股东授权代理人： 2024年度，本人郑卫军，作为中石化石油工程技术服务 股份有限公司（以下简称“公司”或“石化油服”）的独立 董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律规 定和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）以及相关规章制度的规定，本着客 观公正独立的原则，及时了解公司生产经营和发展状况，出 席公司股东大会、董事会和专门委员会会议，积极履行监管 规定职责，为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。 现将履职相关情况简要报告如下： 一、基本情况 本人自2021年2月起担任公司独立董事，于2024年6月续 任公司独立董事，同时续任公司第十一届董事会审计委员会 主任、薪酬委员会委员、提名委员会委员。 本人履历和兼职情况详见公司2024年年度报告的相关 内容。本人已按要求向董事会提交了《2024年度独立董事独 立性自查报告》，确认除担任公司独立董事外，与公司之间 不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加会议和行使职权情况 2024年度，公司召开了股东会会议4次（含2次类别股东 会），董事会会议9次，提名委员会会议3次，审计委员会会 议6次，薪酬委员会会议3次，独立董事专门会议3次。本人 出席会议情况如下：
议的议案，包括关联交易、定期报告、内控评价报告、聘用 会计师事务所、董事换届及高级管理人员聘任及薪酬等事 项，本人认真阅读文件资料，会前认真审查议案，主动获取 相关信息，详细了解议案背景情况，为董事会及专门委员会 的会议讨论和决策做好充分准备；本人积极参加会议，会上 积极参与讨论，充分发挥专业优势，积极提出专业意见和建 议，会后监督执行，了解进展情况，确保相关议案有效落实。 （二）与外部审计师的见面沟通情况 2024年度，本人与公司外部审计师立信会计师事务所、 香港立信德豪会计师事务所有限公司见面沟通3次，主要就 年度财务报告审计计划、人员安排、审计重点事项、审计意 见、半年度财务报告审阅意见等进行了沟通交流。 （三）行使独立董事职权的情况 2024年度，本人依法行使独立董事职权，切实保护中小 股东利益。本人未对董事会、专门委员会及独立董事专门会 议审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人 未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大 会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。 （四）与中小股东沟通交流的情况 2024年，本人持续关注监管机构、投资者、媒体和公众 反馈的相关信息，了解利益相关方的诉求，特别是高度关注 资本市场中小投资者诉求，全程参加公司举办的上市十周年 投资者交流活动，与投资者面对面进行交流。本人积极了解、 熟悉上市公司最新监管政策法规，在工作中贯彻落实政策要 求，依法合规开展工作。持续关注自身履职能力建设，积极 参加公司组织的各类公司治理及ESG培训，以及北京上市公 司协会、上海证券交易所等机构组织的相关培训，为本人提 高履职能力提供充足保障。 （五）日常工作情况 2024年，本人通过参加会议、管理层交流、现场调研等 方式，主动了解公司经营管理整体情况，积极为公司董事会 运作和业务发展出谋划策，切实践行勤勉义务，并认真阅读 公司每月编发的《董监高通讯》等工作资料。本人通过审计 委员会向管理层提出持续提升盈利能力、开拓海外高端技术 服务市场、强化两金清理等建议并得到了采纳。本人于2024 年11月6日至8日赴公司胜利工区进行现场调研，参观了黄河 钻井70183钻井队、地质测控研究院、钻井工艺研究院、石 油工程设计公司，登上海洋钻井新胜利一号钻井平台，听取 胜利工程公司关于精益管理、新兴产业发展、页岩油效益开 发、装备自动化提升等方面专题汇报，并与相关部门进行座 谈交流。2024年，本人现场工作时间为16天。 （六）公司配合独立董事工作情况 2024年度，公司向本人提供每月编发的《董监高通讯》 等工作资料、安排各类公司治理及ESG培训、组织现场调研 等，为本人持续关注公司的经营状况及重大事件提供了充足 的信息渠道。本人持续关注公司公开披露的信息和公众媒体 有关公司的重大报道、政策变化等对公司的影响，在及时向 公司管理层询问情况后，均能得到公司管理层及时、详细的 答复和说明。公司董事会办公室为配合本人履职提供了专项 服务，公司相关部门也积极配合本人履职。 三、重点关注事项 2024年，本人重点关注的事项包括： （1）持续性关联交易更新及执行情况 本人认为，公司与中国石油化工集团有限公司之间的持 续性关联交易，按照有关协议执行，条款公平合理且符合公 司股东的整体利益，年度总额不超过独立股东协定的每类关 联交易的2023年度限额。公司确定的与国家石油天然气管网 集团有限公司2024年度最高关联交易限额，对公司及全体股 东而言是公平合理的，该关联交易基于日常及一般业务往 来，交易价格公允，符合公司商业利益，不存在损害公司和 股东利益（尤其是中小股东）的情形。上述事项相关情况在 公司年报中予以公开披露。2024年在关联交易的规范运作方 面未发现需要特别提示股东的风险事项。 （2）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 部控制评价报告，以及内部控制执行情况 本人参与有关会议，听取了公司及外部审计师对公司财 务信息、内部控制工作情况的汇报，认真审核了公司2024年 度内披露的财务报告及定期报告，监督定期报告的编制和披 露过程，并就相关定期报告签署了书面确认意见，在公司 2024年度财务信息披露、内部控制等方面未发现需要特别提 示股东的风险事项。 （3）聘用承办公司审计业务的会计师事务所情况 本人核查了外部审计师的相关业务资格及基本情况，未 发现公司在续聘2024年度外部审计师方面存在损害公司及 中小股东权益的行为或其他重大风险。 （4）董事及高级管理人员换届及其薪酬情况 经公司股东会审议通过，公司完成了第十一届董事会换 届工作，并聘任了包括总经理、副总经理、董事会秘书、总 会计师、总法律顾问等在内的新一届高级管理人员。本人认 真审核了公司的董事、高级管理人员提名、任免、聘任及其 薪酬等事项，积极向董事会提供建议，未发现其中存在需要 特别提示股东的风险事项。 （5）其他重点关注的情况 本人还重点关注了公司2024年度对外担保及资金占用 情况、披露业绩预告及业绩快报情况、公司内部审计及发现 问题的整改情况，以及公司盈利动态和能源转型发展情况 等。本人对其中需要通过相关专门委员会、独立董事专门会 议及/或董事会会议审议的事项予以认真研究、审议，重点 审查了有关事项的合规性、合理性，并积极在相关会议提出 意见或建议，未发现其中存在需要特别提示股东的风险事 项。 2024年度，本人对以前年度公司、公司控股股东曾做出 的承诺进行了梳理，未发现公司及控股股东违反承诺履行的 情况；未发现公司存在新制定或者变更股权激励计划、员工 持股计划，或者激励对象获授权益、行使权益条件成就等情 况，亦未发现公司存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子 公司安排持股计划的情况；公司未发生因会计准则变更以外 的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 的情况。 四、总体评价和建议 2024年，本人严格遵守上市地各项法律法规和《公司章 程》等规定要求，依法合规履职，勤勉尽责工作，为公司治 理水平的提升、各项业务的发展发挥了积极的重要作用。同 时，本人与公司管理层保持了良好的沟通，公司董事会办公 室为独立董事履职提供了有效支撑，公司相关部门及分支机 构积极配合独立董事履职，认真落实独立董事的意见和建 议，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。 2025年，本人将继续恪尽职守，勤勉履责，按照法律、 法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务， 发挥独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展，为全体股 东创造更大价值。 独立董事: 郑卫军 2024年度独立董事述职报告 王鹏程 二○二五年六月六日 各位股东、股东授权代理人： 2024年度，本人王鹏程，作为中石化石油工程技术服务 股份有限公司（以下简称“公司”或“石化油服”）的独立 董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律规 定和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）以及相关规章制度的规定，本着客 观公正独立的原则，及时了解公司生产经营和发展状况，出 席公司股东大会、董事会和专门委员会会议，积极履行监管 规定职责，为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。 现将履职相关情况简要报告如下： 一、基本情况 本人自2024年6月起担任公司独立董事，并担任公司第 十一届董事会提名委员会主任、审计委员会委员、薪酬委员 会委员、战略委员会委员。 本人履历和兼职情况详见公司2024年年度报告的相关 内容。本人已按要求向董事会提交了《2024年度独立董事独 立性自查报告》，确认除担任公司独立董事外，与公司之间 不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加会议和行使职权情况 2024年度，公司召开了股东会会议4次（含2次类别股东 会），董事会会议9次，提名委员会会议3次，审计委员会会 议6次，薪酬委员会会议3次，独立董事专门会议3次。本人 出席会议情况如下：
议的议案，包括关联交易、定期报告、高级管理人员聘任及 薪酬等事项，本人认真阅读文件资料，会前认真审查议案， 主动获取相关信息，详细了解议案背景情况，为董事会及专 门委员会的会议讨论和决策做好充分准备；本人积极参加会 议，会上积极参与讨论，充分发挥专业优势，积极提出专业 意见和建议，会后监督执行，了解进展情况，确保相关议案 有效落实。 （二）与外部审计师的见面沟通情况 2024年度，本人与公司外部审计师立信会计师事务所、 香港立信德豪会计师事务所有限公司见面沟通2次，主要就 半年度财务报告审阅程序、结果，以及2024年度审计计划包 括审计重要性、重点审计领域、境外审计安排以及关键审计 事项等进行了沟通交流。 （三）行使独立董事职权的情况 2024年度，本人依法行使独立董事职权，切实保护中小 股东利益。本人未对董事会、专门委员会及独立董事专门会 议审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人 未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东 会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。 （四）与中小股东沟通交流的情况 2024年，本人持续关注监管机构、投资者、媒体和公众 反馈的相关信息，了解利益相关方的诉求，特别是高度关注 资本市场中小投资者诉求。本人积极了解、熟悉上市公司最 新监管政策法规，在工作中贯彻落实政策要求，依法合规开 展工作。持续关注自身履职能力建设，积极参加公司组织的 各类公司治理及ESG培训，以及北京上市公司协会、上海证 券交易所等机构组织的相关培训，深耕会计审计理论研究以 及可持续信息披露研究，参与相关准则的研究制定，为本人 提高履职能力提供充足保障。 （五）日常工作情况 2024年，本人通过参加会议、管理层交流、现场调研等 方式，主动了解公司经营管理整体情况，积极为公司董事会 运作和业务发展出谋划策，切实践行勤勉义务，并认真阅读 公司每月编发的《董监高通讯》等工作资料。本人通过审计 委员会向管理层提出持续提升盈利能力、开拓海外高端技术 服务市场等建议并得到了采纳。本人于2024年11月6日至8日 赴公司胜利工区进行现场调研，参观了黄河钻井70183钻井 队，登上海洋钻井新胜利一号钻井平台，听取胜利工程公司 关于精益管理、新兴产业发展、页岩油效益开发、装备自动 化提升等方面专题汇报，并与相关部门进行座谈交流。2024 年，本人现场工作时间为10天。 （六）公司配合独立董事工作情况 2024年度，公司向本人提供每月编发的《董监高通讯》 等工作资料、安排各类公司治理及ESG培训、组织现场调研 等，为本人持续关注公司的经营状况及重大事件提供了充足 的信息渠道。本人持续关注公司公开披露的信息和公众媒体 有关公司的重大报道、政策变化等对公司的影响，在及时向 公司管理层询问情况后，均能得到公司管理层及时、详细的 答复和说明。公司董事会办公室为配合本人履职提供了专项 服务，公司相关部门也积极配合本人履职。 三、重点关注事项 2024年，本人重点关注的事项包括： （1）持续性关联交易更新情况 本人认为，公司与中国石油化工集团有限公司之间的持 续性关联交易，按照有关协议执行，条款公平合理且符合公 司股东的整体利益；公司确定的2025-2027年度最高交易限 额，对公司及全体股东而言是公平合理的。该等关联交易基 于日常及一般业务往来，交易价格公允，符合公司商业利益， 不存在损害公司和股东利益（尤其是中小股东）的情形。上 述事项相关情况在公司年报中予以公开披露。2024年在关联 交易的规范运作方面未发现需要特别提示股东的风险事项。 （2）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息以及 内部控制执行情况 本人参与有关会议，听取了公司及外部审计师对公司财 务信息、内部控制工作情况的汇报，认真审核了公司2024年 度内披露的财务报告及定期报告，监督定期报告的编制和披 露过程，并就相关定期报告签署了书面确认意见，在公司 2024年度财务信息披露、内部控制等方面未发现需要特别提 示股东的风险事项。 （3）聘任高级管理人员及其薪酬情况 经公司股东会审议通过，公司完成了第十一届董事会换 届工作，并聘任了包括总经理、副总经理、董事会秘书、总 会计师、总法律顾问等在内的新一届高级管理人员。本人认 真审核了公司高级管理人员提名、任免、聘任及其薪酬等事 项，积极向董事会提供建议，未发现其中存在需要特别提示 股东的风险事项。 （4）其他重点关注的情况 本人还重点关注了公司披露业绩预告及业绩快报情况、 公司内部审计及发现问题的整改情况，以及公司盈利动态和 能源转型发展情况等。本人对其中需要通过相关专门委员 会、独立董事专门会议及/或董事会会议审议的事项予以认 真研究、审议，重点审查了有关事项的合规性、合理性，并 积极在相关会议提出意见或建议，未发现其中存在需要特别 提示股东的风险事项。 2024年度，本人对以前年度公司、公司控股股东曾做出 的承诺进行了梳理，未发现公司及控股股东违反承诺履行的 情况；未发现公司存在新制定或者变更股权激励计划、员工 持股计划，或者激励对象获授权益、行使权益条件成就等情 况，亦未发现公司存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子 公司安排持股计划的情况；公司未发生因会计准则变更以外 的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 的情况。 四、总体评价和建议 2024年，本人严格遵守上市地各项法律法规和《公司章 程》等规定要求，依法合规履职，勤勉尽责工作，为公司治 理水平的提升、各项业务的发展发挥了积极的重要作用。同 时，本人与公司管理层保持了良好的沟通，公司董事会办公 室为独立董事履职提供了有效支撑，公司相关部门及分支机 构积极配合独立董事履职，认真落实独立董事的意见和建 议，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。 2025年，本人将继续恪尽职守，勤勉履责，按照法律、 法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务， 发挥独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展，为全体股 东创造更大价值。 独立董事: 王鹏程 2024年度独立董事述职报告 刘江宁 二○二五年六月六日 各位股东、股东授权代理人： 2024年度，本人刘江宁，作为中石化石油工程技术服务 股份有限公司（以下简称“公司”或“石化油服”）的独立 董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律规 定和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）以及相关规章制度的规定，本着客 观公正独立的原则，及时了解公司生产经营和发展状况，出 席公司股东大会、董事会和专门委员会会议，积极履行监管 规定职责，为保障股东利益、提升公司价值发挥了重要作用。 现将履职相关情况简要报告如下： 一、基本情况 本人自2024年6月起担任公司独立董事，并担任公司第 十一届董事会薪酬委员会主任、审计委员会委员、提名委员 会委员。 本人履历和兼职情况详见公司2024年年度报告的相关 内容。本人已按要求向董事会提交了《2024年度独立董事独 立性自查报告》，确认除担任公司独立董事外，与公司之间 不存在其他雇佣关系、交易关系和亲属关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）参加会议和行使职权情况 2024年度，公司召开了股东会会议4次（含2次类别股东 会），董事会会议9次，提名委员会会议3次，审计委员会会 议6次，薪酬委员会会议3次，独立董事专门会议3次。本人 出席会议情况如下：
议的议案，包括关联交易、定期报告、高级管理人员聘任及 薪酬等事项，本人认真阅读文件资料，会前认真审查议案， 主动获取相关信息，详细了解议案背景情况，为董事会及专 门委员会的会议讨论和决策做好充分准备；本人积极参加会 议，会上积极参与讨论，充分发挥专业优势，积极提出专业 意见和建议，会后监督执行，了解进展情况，确保相关议案 有效落实。 （二）与外部审计师的见面沟通情况 2024年度，本人与公司外部审计师立信会计师事务所、 香港立信德豪会计师事务所有限公司见面沟通1次，主要就 半年度财务报告审阅意见等进行了沟通交流。 （三）行使独立董事职权的情况 2024年度，本人依法行使独立董事职权，切实保护中小 股东利益。本人未对董事会、专门委员会及独立董事专门会 议审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人 未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东 会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况。 （四）与中小股东沟通交流的情况 2024年，本人持续关注监管机构、投资者、媒体和公众 反馈的相关信息，了解利益相关方的诉求，特别是高度关注 资本市场中小投资者诉求，全程参加公司举办的上市十周年 投资者交流活动，与投资者面对面进行交流。本人积极了解、 熟悉上市公司最新监管政策法规，在工作中贯彻落实政策要 求，依法合规开展工作。持续关注自身履职能力建设，积极 参加公司组织的各类公司治理及ESG培训，以及北京上市公 司协会、上海证券交易所等机构组织的相关培训，为本人提 高履职能力提供充足保障。 （五）日常工作情况 2024年，本人通过参加会议、管理层交流、现场调研等 方式，主动了解公司经营管理整体情况，积极为公司董事会 运作和业务发展出谋划策，切实践行勤勉义务，并认真阅读 公司每月编发的《董监高通讯》等工作资料。本人通过审计 委员会向管理层提出持续提升盈利能力、开拓海外高端技术 服务市场等建议并得到了采纳。本人于2024年11月6日至8日 赴公司胜利工区进行现场调研，参观了黄河钻井70183钻井 队、地质测控研究院、钻井工艺研究院、石油工程设计公司， 登上海洋钻井新胜利一号钻井平台，听取胜利工程公司关于 精益管理、新兴产业发展、页岩油效益开发、装备自动化提 升等方面专题汇报，并与相关部门进行座谈交流。2024年， 本人现场工作时间为10天。 （六）公司配合独立董事工作情况 2024年度，公司向本人提供每月编发的《董监高通讯》 等工作资料、安排各类公司治理及ESG培训、组织现场调研 等，为本人持续关注公司的经营状况及重大事件提供了充足 的信息渠道。本人持续关注公司公开披露的信息和公众媒体 有关公司的重大报道、政策变化等对公司的影响，在及时向 公司管理层询问情况后，均能得到公司管理层及时、详细的 答复和说明。公司董事会办公室为配合本人履职提供了专项 服务，公司相关部门也积极配合本人履职。 三、重点关注事项 2024年，本人重点关注的事项包括： （1）持续性关联交易更新情况 本人认为，公司与中国石油化工集团有限公司之间的持 续性关联交易，按照有关协议执行，条款公平合理且符合公 司股东的整体利益；公司确定的2025-2027年度最高交易限 额，对公司及全体股东而言是公平合理的。该等关联交易基 于日常及一般业务往来，交易价格公允，符合公司商业利益， 不存在损害公司和股东利益（尤其是中小股东）的情形。上 述事项相关情况在公司年报中予以公开披露。2024年在关联 交易的规范运作方面未发现需要特别提示股东的风险事项。 （2）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息以及 内部控制执行情况 本人参与有关会议，听取了公司及外部审计师对公司财 务信息、内部控制工作情况的汇报，认真审核了公司2024年 度内披露的财务报告及定期报告，监督定期报告的编制和披 露过程，并就相关定期报告签署了书面确认意见，在公司 2024年度财务信息披露、内部控制等方面未发现需要特别提 示股东的风险事项。 （3）聘任高级管理人员及其薪酬情况 经公司股东会审议通过，公司完成了第十一届董事会换 届工作，并聘任了包括总经理、副总经理、董事会秘书、总 会计师、总法律顾问等在内的新一届高级管理人员。本人认 真审核了公司高级管理人员提名、任免、聘任及其薪酬等事 项，积极向董事会提供建议，未发现其中存在需要特别提示 股东的风险事项。 （4）其他重点关注的情况 本人还重点关注了公司披露业绩预告及业绩快报情况、 公司内部审计及发现问题的整改情况，以及公司盈利动态和 能源转型发展情况等。本人对其中需要通过相关专门委员 会、独立董事专门会议及/或董事会会议审议的事项予以认 真研究、审议，重点审查了有关事项的合规性、合理性，并 积极在相关会议提出意见或建议，未发现其中存在需要特别 提示股东的风险事项。 2024年度，本人对以前年度公司、公司控股股东曾做出 的承诺进行了梳理，未发现公司及控股股东违反承诺履行的 情况；未发现公司存在新制定或者变更股权激励计划、员工 持股计划，或者激励对象获授权益、行使权益条件成就等情 况，亦未发现公司存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子 公司安排持股计划的情况；公司未发生因会计准则变更以外 的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 的情况。 四、总体评价和建议 2024年，本人严格遵守上市地各项法律法规和《公司章 程》等规定要求，依法合规履职，勤勉尽责工作，为公司治 理水平的提升、各项业务的发展发挥了积极的重要作用。同 时，本人与公司管理层保持了良好的沟通，公司董事会办公 室为独立董事履职提供了有效支撑，公司相关部门及分支机 构积极配合独立董事履职，认真落实独立董事的意见和建 议，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。 2025年，本人将继续恪尽职守，勤勉履责，按照法律、 法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务， 发挥独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展，为全体股 东创造更大价值。 独立董事: 刘江宁 中石化石油工程技术服务股份有限公司 文件之二 2024年年度股东会 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2024年度监事会工作报告 二○二五年六月六日 各位股东、股东授权代理人： 2024年，公司监事会及各位监事按照《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定，严格履行监督职责，认 真审议并有效监管了本公司重大决策事项，竭力维护股东权 益和公司利益。 一、监事会召开会议情况 2024年，监事会先后召开6次会议，现场召开会议3次， 书面召开3次，共审议通过了18项议案，顺利完成了对公司 重要议案审议等工作。 2024年3月26日，监事会现场召开了第十届监事会第十 七次会议，审议通过《2023年度监事会工作报告》、《2023年 度财务报告》、《2023年年报全文及摘要》、《2023年度日常关 联交易的议案》、《2023年度利润分配预案》等11项议案。 2024年4月22日，监事会以书面议案方式召开第十届监 事会第十八次会议，提名公司第十一届监事会非由职工代表 出任的监事候选人。 2024年4月25日，监事会以书面议案方式召开第十届监 事会第十九次会议，审议通过《2024年第一季度报告》。 2024年6月12日，监事会现场召开了第十一届监事会第 一次会议，会议选举王军先生为公司第十一届监事会主席。 2024年8月20日，监事会现场召开了第十一届监事会第 二次会议，审议通过《2024年半年度报告及其摘要》、《2024 年半年度财务报告》、《关于不派发2024年中期股利的议案》 3项议案。 2024年10月24日，监事会以书面议案方式召开第十一届 监事会第三次会议，审议通过《2024年第三季度报告》。 二、监事会参加其他会议及其他工作开展情况 2024年监事会参加股东会4次（含类别股东会2次），列 席董事会会议3次，依法履行监督职责，对股东会和董事会 的议题、决策程序的合法合规性进行监督；同时监事出席公 司内部相关会议，加强与管理层和相关职能部门的沟通和交 流，密切关注公司运营状态及内部改革等重大决策。 2024年11月，公司在胜利工区举办上市十周年投资者交 流活动，职工代表监事张宗檩向与会投资者详细介绍中石化 胜利石油工程有限公司的科技实力、市场布局、管理模式与 未来展望，与会投资者、独立董事对公司生产经营和科技创 新给予高度评价。 2024年公司监事积极参加监管机构组织的专业培训，了 解新的法律法规、监管规则、资本市场运作规则，重点关注 宏观经济形势、公司经营风险防控等方面内容的更新变化， 提升履职能力。 三、监事会关注的重点事项 1、依法规范运作情况 2024年，公司依法依规开展各项生产经营活动。股东会 和董事会的会议程序、会议决议等合法有效，对外信息披露 及时、准确、完整，未发现公司董事、高级管理人员存在违 反法律、法规、公司章程或损害本公司、股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 2024年，公司持续优化战略型集约化财务管控体系，抓 牢预算牵引，抓实成本管控，深化资金管理，突出风险防控， 实现了经营效益的有效改善和财务管理水平的持续提升。公 司本年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务 报告准则编制，经立信会计师事务所和香港立信德豪会计师 事务所有限公司审计的财务报表真实地反映了公司财务状 况、经营成果和现金流量，未发现报表编制与审议人员有违 反保密规定行为。 3、关联交易情况 2024年，公司严格遵守国家法律法规，认真履行关联交 易监管要求，全面执行与关联人签订的各项协议和合同，关 联交易运行规范，交易条款公平合理。公司各类关联交易额 均控制在获得批准的上限之内，未发现损害本公司利益及股 东权益的行为。 4、内控体系建设情况 2024年，公司系统推进制度、内控、合规管理体系建设， 内控水平持续提升。建立健全了全面风险管理组织体系，持 续开展年度重大重要风险识别。本年度内未发现内部控制存 在重大缺陷或遗漏。 四、监事会对公司工作的意见 监事会认为：2024年，公司董事、高级管理人员认真落 实股东会及董事会决议部署，带领全体员工抢抓机遇、苦干 实干、承压奋进。公司聚焦服务保障核心职责和高质量发展 首要任务，加大科技投入，加力提速装备升级，“四提”工 作成效显著，重点工程优质高效，海外市场量效再攀新高， 数智发展取得新进展，改革释放更大红利，员工队伍保持和 谐稳定。实现全年新签合同额人民币912亿元，实现利润总 额人民币11.3亿元，同比分别增长10.7%、22.0%。公司监事 会对2024年度监督事项无异议。 2025年，监事会和各位监事将继续秉承对全体股东负责 的宗旨，恪尽职守、勤勉诚信地履行监管职责，竭力维护公 司利益和股东权益。 以上报告，请各位股东、股东授权代理人审议。 中石化石油工程技术服务股份有限公司 文件之三 2024年年度股东会 中国境内审计师报告书 二○二五年六月六日 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司（以 下简称石化油服）财务报表，包括 2024年 12月31日的合 并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了石化油服 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 计师职业道德守则，我们独立于石化油服，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
四、其他信息 石化油服管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。 其他信息包括石化油服 2024年年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大 错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重 大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使 其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估石化油服的持续经 营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持 续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实 的选择。 治理层负责监督石化油服的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则 通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大 错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能 发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对石化油服持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致石化油服不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和 内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就石化油服中实体或业务活动的财务信息获取充 分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我 们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部 责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理 层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立 性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期 财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审 计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事 项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某 事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们 确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师:金春花 （项目合伙人） 中国注册会计师:苗颂 中国?上海 二Ｏ二五年三月十八日 中国境外审计师报告书 二○二五年六月六日 致中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东： 意见 本核数师（以下简称「我们」）已审计中石化石油工程 技术服务股份有限公司（以下简称「贵公司」）及其附属公 司（以下统称「贵集团」）的合并财务报表，包括截至于2024 年12月31日止年度的合并综合收益表、合并财务状况表、 合并权益变动表和合并现金流量表，以及包括主要会计政策 概要在内的合并财务报表附注。 我们认为，该等合并财务报表已根据国际会计准则理事 会颁布的国际财务报告会计准则真实而公允地反映了贵集 团于2024年12月31日的合并财务状况及截至该日止年度 的合并财务表现及合并现金流量，并已遵照香港《公司条例》 的披露规定妥为编制。 意见的基础 我们已根据《国际审计准则》进行审计。我们在该等准 则下承担的责任已在本报告「核数师就审计合并财务报表承 担的责任」部分中作进一步阐述。根据香港会计师公会颁布 的专业会计师道德守则（以下简称「道德守则」），我们独立 于贵集团，并已履行道德守则中的其他专业道德责任。我们 相信，我们所获得的审计凭证能充足及适当地为我们的审计 意见提供基础。 关键审计事项 关键审计事项是根据我们的专业判断，认为对本期合并 财务报表的审计最为重要的事项。此等事项是在我们审计整 体合并财务报表及出具意见时进行处理的。我们不会对这些 事项提供单独的意见。 我们在审计中识别的关键审计事项概述如下： 收入确认 有关相关事项的披露及会计政策，请分别参阅合并财务 报表附注2.19（收入确认）、附注4(6)（重大会计判断和估 计）、附注 5（营业收入及分部资料）及附注 23(a)&(b)(合 同资产及合同履约成本╱合同负债）。 贵集团向海内外油气勘探开发企业提供油田工程技术 服务，包括地球物理、钻井、测录井、井下特种作业、工程 建设等服务项目，并取得相关的劳务收入和建造合同收入。 该等项目在履约进度能够合理确定的情况下，应当在资 产负债表日按照履约进度在某一段时间内确认收入，收入的 确定主要依赖管理层的重大估计和判断，包括合同预计总公 司有权收取的总对价和预计总成本、剩余合同成本和迄今为 止预计完成的工作量等。合同最终结算金额或实际执行情况 如有变化，其实际收益都可能与管理层初始估计产生偏差。 因此，我们将其作为关键审计事项。 我们的回应： 就确认工程服务收入和成本而言，我们执行的主要程序 包括： － 对照公司业务及合同条款具体情况，结合国际会计 准则第 15号「与客户之间的合同产生的收入」的规定，检 查收入确认的会计政策应用是否恰当； － 了解、评估和测试了管理层确定合同预计收入、合 同预计成本、实际发生的成本、合同剩余成本及合同履约进 度的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效 性； － 通过审阅业务合同及与管理层的访谈，了解和评估 了预计总收入和预计总成本的编制方法及假设的合理性，并 检查各类项目的编制方法及假设条件的一致性； － 对截至2024年12月31日止年度累计发生的成本与 预计总成本进行对比，并检查资产负债表日后入账的大额成 本，分析和评估管理层对未来工作量及合同剩余成本估计的 合理性； － 针对合同履约进度的应用进行了抽样测试，核对至 相关业务合同中主要条款和客户出具的结算书或验收单、完 工进度统计表等支持性文件； － 对分项工程的预计收入、预计成本和毛利进行分析、 计算，以确认其合理性； － 抽样测试收入确认金额及期间，分析其是否已根据 合同履约进度在资产负债表日准确确认，在抽样的基础上将 预算成本与截止资产负债表日的实际成本总额进行比较，以 检查是否存在成本超支。 我们认为，我们获取的证据能够支持管理层在确定合同 履约进度和收入时作出的判断。 贸易应收款项及合同资产的预期信用损失 有关相关事项的披露及会计政策，请分别参阅合并财务 报表附注2.7（金融工具）、附注4(2)(重大会计判断和估计）、 附注21（应收票据及贸易应收款项）及附注23(a)（合同资 产及合同履约成本╱合同负债）。 截至2024年12月31日止年度，贵集团贸易应收账款 及合同资产的总额分别为人民币15.10 亿元及人民币16.82 亿元，合计占资产总额约39%，金额重大。于2024年12月 31日，贵集团贸易应收款项及合同资产的累计预期信用损失 拨备分别为人民币13.31 亿元及人民币0.06 亿元。 由于贸易应收账款及合同资产的预期信用损失的计量 存在固有不确定性，涉及到管理层的主观判断，且该等金额 对贵集团合并财务报表影响重大，我们将贸易应收账款及合 同资产的预期信用损失计量确定为关键审计事项。 我们的回应： 我们就管理层对贸易应收款项及合同资产的预期信用 损失执行的主要程序包括： － 评估和测试管理层对预期信用损失计量相关的内部 控制，并测试了关键控制执行的有效性； － 评估管理层计算贸易应收账款及合同资产预期信用 损失计量的相关考虑及客观证据（包括考虑历史上同类应收 款项组合的实际坏账发生金额及情况、客户信用和市场环境 等因素），以及评估其对贸易应收账款及合同资产的划分为 若干组合进行预期信用损失评估的方法和计算是否适当； － 对余额较大或超过信用期的重大客户，我们通过公 开渠道查询与债务人或其行业发展状况有关的信息，以识别 是否存在影响贵集团贸易应收账款及合同资产预期信用损 失评估结果的情形； － 取得了2024年12月31日贸易应收款项明细表，通 过核对记账凭证、发票账单等支持性记录，抽样复核了账龄、 逾期天数、关联关系等关键信息，检查了贸易应收款项划分 的准确性； － 选取样本对金额重大的贸易应收款项余额实施了函 证程序，并将函证结果与贵集团记录的金额进行了核对； － 重新计算了贸易应收款项及合同资产预期信用损 失，并将计算结果与账面记录金额进行比较；及 － 检查期后收回金额，评价管理层对预期信用损失测 算的合理性。 对墨西哥DS公司长期股权投资减值 有关相关事项的披露及会计政策，请分别参阅合并财务 报表附注 2.2(合并财务报表编制方法 - 合营企业) ，附注 2.6（非金融资产减值）及附注19(a)（于合营公司的权益）。 截至2024年12月31日，贵集团在合营公司-墨西哥DS 公司的投资账面净值为人民币2.02亿元。贵集团在截至2024 年12月31日的年度内，对其在墨西哥DS公司的投资确认 了人民币2.74亿元的减值损失。 由于对合营企业投资的减值评估在很大程度上依赖于 管理层的判断和估计，这些估计受到对未来市场和经济状况 评估的影响。使用不同的估计和假设可能对减值评估产生重 大影响，导致减值金额存在高风险的误报。因此，我们将对 墨西哥DS公司投资的减值评估确定为一项关键审计事项。 我们的回应： 我们对墨西哥 DS公司投资减值实施的主要审计程序包 括： - 了解减值评估相关的关键内部控制，并测试关键控制 执行的有效性; - 了解管理层聘用的外部估值专家的资质，评估其专业 胜任能力; - 评价管理层在减值测试中涉及的重要估计和关键假设 的合理性，是否与所在国经济环境、行业状况、经营情况、 历史经验、合同约定、运营计划等相符; - 评价管理层就资产减值测试所采用参数或输入值是否 合理，并检查减值测试中有关信息的内在一致性;及 - 评价管理层聘用的外部估值专家的工作结果，以及减 值测试结果是否基于恰当的会计期间，并充分考虑了期后事 项。 其他信息 贵公司董事须对其他信息负责。其他信息包括年报内的 所有信息，但不包括合并财务报表及我们的核数师报告。 我们对合并财务报表的意见并不涵盖其他信息，我们亦 不对该等其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对合并财务报表的审计，我们的责任是阅读其 他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与合并财务报表或 我们在审计过程中所了解的情况存在重大抵触或者似乎存 在重大错误陈述的情况。基于我们已执行的工作，如果我们 认为其他信息存在重大错误陈述，我们需要报告该事实。在 这方面，我们没有任何报告。 董事就合并财务报表须承担的责任 贵公司董事须负责根据国际财务报告会计准则及香港 《公司条例》的披露要求编制合并财务报表，并对其认为为 使合并财务报表的编制不存在由于欺诈或错误而导致的重 大错误陈述所需的内部控制负责。 在编制合并财务报表时，董事负责评估贵集团持续经营 的能力，并在适用情况下披露与持续经营有关的事项，以及 使用持续经营为会计基础，除非董事有意将贵集团清盘或停 止经营，或别无其他实际的替代方案。 董事获审计委员会协助履行其监督贵集团财务报告流 程的责任。 核数师就审计合并财务报表承担的责任 我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于欺 诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保证，并出具包括 我们意见的核数师报告。我们仅向阁下（作为整体）报告， 除此之外本报告别无其他目的。我们不会就本报告的内容向 任何其他人士负上或承担任何责任。 合理保证是高水平的保证，但不能保证按照《国际审计 准则》进行的审计总能发现重大错误陈述。错误陈述可以由 欺诈或错误引起，如果合理预期它们单独或汇总起来可能影 响合并财务报表使用者依赖合并财务报表所作出的经济决 定，则有关的错误陈述可被视作重大。 在根据《国际审计准则》进行审计的过程中，我们运用 了专业判断，保持了专业怀疑态度。我们亦： ? 识别和评估由于欺诈或错误而导致合并财务报表存在 重大错误陈述的风险，设计及执行审计程序以应对这些风 险，以及获取充足和适当的审计凭证，作为我们意见的基础。 由于欺诈可能涉及串谋、伪造、蓄意遗漏、虚假陈述，或凌 驾于内部控制之上，因此未能发现因欺诈而导致的重大错误 陈述的风险高于未能发现因错误而导致的重大错误陈述的 风险。 ? 了解与审计相关的内部控制，以设计适当的审计程序， 但目的并非对贵集团内部控制的有效性发表意见。 ? 评价董事所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和 相关披露的合理性。 ? 对董事采用持续经营会计基础的恰当性作出结论。根 据所获取的审计凭证，确定是否存在与事项或情况有关的重 大不确定性，从而可能导致对 贵集团的持续经营能力产生 重大疑虑。如果我们认为存在重大不确定性，则有必要在核 数师报告中提请用户注意财务报表中的相关披露。假若有关 的披露不足，则我们应当发表非无保留意见。我们的结论是 基于核数师报告日止所取得的审计凭证。然而，未来事项或 情况可能导致 贵集团不能持续经营。 ? 评价合并财务报表的整体列报方式、结构和内容，包 括披露，以及合并财务报表是否中肯反映交易和事项。 ? 就贵集团内实体或业务活动的财务信息获取充足、适 当的审计凭证，以便对合并财务报表发表意见。我们负责 贵集团审计的方向、监督和执行。我们为审计意见承担全部 责任。 我们与审计委员会沟通了（其中包括）计划的审计范围、 时间安排、重大审计发现等，包括我们在审计中识别出内部 控制的任何重大缺陷。 我们还向审计委员会提交声明，说明我们已符合有关独 立性的相关专业道德要求，并与他们沟通有可能合理地被认 为会影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及在适用的 情况下为消除威胁所采取的行动或所应用的防范措施。 从与审计委员会沟通的事项中，我们确定哪些事项对本 期合并财务报表的审计最为重要，因而构成关键审计事项。 我们在核数师报告中描述这些事项，除非法律法规不允许公 开披露这些事项，或在极端罕见的情况下，如果合理预期在 我们报告中沟通某事项造成的负面后果超过产生的公众利 益，我们决定不应在报告中沟通该事项。 香港立信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师 陈子鸿 执业证书编号P06693 香港，2025年3月18日 中石化石油工程技术服务股份有限公司 文件之四 2024年年度股东会 中石化石油工程技术服务股份有限公司 2024年度利润分配方案 二○二五年六月六日 各位股东、股东授权代理人： 本公司第十一届董事会第七次会议通过了 2024年度利 润分配预案，现提呈2024年年度股东会审议。 2024年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 按中国企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民 币631,607千元（按国际财务报告会计准则的归属于本公司 股东的净利润为人民币620,632千元），2024年末母公司未 分配利润为人民币-1,820,779千元。由于年末母公司未分配 利润为负值，建议 2024年度不进行现金股利分配，也不进 行资本公积金转增股本。 请各位股东及股东授权代理人审议。 中石化石油工程技术服务股份有限公司 文件之五 2024年年度股东会 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于续聘2025年度外部审计机构的议案 二○二五年六月六日 各位股东、股东授权代理人： 本公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于续 聘2025年度外部审计机构的议案》，任期自2024年年度股 东会结束时起至2025年年度股东会结束时止。现提呈2024 年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立 信”） （1）基本信息 立信由中国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 （2）人员信息 截至 2024年末，立信拥有合伙人 296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师743名。 （3）业务规模 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审 计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审 计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户2家。 （4）投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元， 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险 能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计 提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险 基金管理办法》等文件的相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情（未完）  |