渤海股份(000605):第八届董事会第二十二次（临时）会议决议
关于第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于 2025年 5月 16日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025年 5月 21日上午 10：00以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次应参会董事 9人，实际出席会议董事 9人（其中：张树涛先生、龚国伟先生、段咏女士、汪斌先生以通讯表决的方式出席会议，其他董事以现场表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于水务集团避免同业竞争承诺延期履行的公告》。 天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）为公司持股 5%以上股东，且与公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）互为一致行动人，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩立董事专门会议 2025年第二次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。 2、《关于全资子公司债务展期暨关联交易的议案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《关于全资子公司债务展期暨关联交易的公告》。 本次交易对手方为公司控股股东兴津公司，且兴津公司与水务集团互为一致行动人，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议 2025年第二次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。 3、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。 同意召开 2025年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议； 2、独立董事专门会议 2025年第二次会议决议。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2025年 5月 21日 中财网
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