扬电科技(301012):第二届董事会第二十四次会议决议
江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第二十四次会议于 2025年 5月 20日以现场结合通讯表决方式在江 苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于 2025年5月16日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董 事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及配套议事规则。 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名 委员会审核通过，公司董事会同意提名王玉楹、杨萍为公司第三届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网《关于董事会换届选举的公告》。 本议案需提交股东会审议。 3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名 委员会审核通过，公司董事会同意提名杜朝运、郭民为公司第三届董事会独立董事候选人。 详见同日披露在在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网《关于董事会换届选举的公告》。 本议案需提交股东会审议。 4、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及相关制度。 本议案需提交股东会审议。 5、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议 案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议； 2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议； 特此公告。 江苏扬电科技股份有限公司董事会 2025年5月21日 中财网
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