山西高速(000755):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员
山西高速集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 21日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第九届董事会独立董 事候选人的议案》。公司同日召开第九届董事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级 管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工 代表董事 1名，独立董事 3名。 非独立董事：武艺先生（董事长）、韩昱先生（副董事长）、 周世俊先生（副董事长）、郭聪林先生、杨建国先生 职工代表董事：吕静伟先生 独立董事：黄国良先生、杨志军先生、马珺女士 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定的董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独 立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公 司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易 所备案审核无异议。公司第九届董事会任期三年，自本次董事会审 议通过之日起，至第九届董事会届满日止。 第九届董事会成员的个人简历请详见公司 2025年 4月 25日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的 公告》（公告编号：2025-13）。 二、公司第九届董事会专门委员会成员 公司第九届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风控 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期 相同，具体组成情况如下： 1.战略与可持续发展委员会 主任委员：武 艺 委 员：韩 昱 周世俊 杨建国 黄国良 2.审计与风控委员会 主任委员：黄国良 委 员：周世俊 吕静伟 杨志军 马 珺 3.提名委员会 主任委员：杨志军 委 员：武 艺 韩 昱 黄国良 马 珺 4.薪酬与考核委员会 主任委员：马 珺 委 员：郭聪林 吕静伟 黄国良 杨志军 以上审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计与风控委员会 的主任委员黄国良先生为会计专业人士，且审计与风控委员会成员 均为不在公司担任高级管理人员的董事。 三、公司聘任高级管理人员情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任 韩昱先生为公司总经理，聘任李琼女士为公司财务负责人，聘任胡 永胜先生为公司副总经理，聘任王玉女士为公司董事会秘书。以上 高级管理人员的任期与第九届董事会一致。 公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行 了审查，上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具 备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，不存在不得担任高级管理人员的情形。以上高级管理人员的简 历见附件。 王玉女士已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其 任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规的规定。 董事会秘书联系方式如下： 联系电话：0351-7773587 传真：0351-7773591 电子邮箱：[email protected] 联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529号清控创新基地 B 座 10层 四、换届离任人员情况 公司董事会换届工作完成，担任公司第八届董事会董事的孟杰 先生届满离任，不再继续担任公司董事和专门委员会委员职务。公 司董事会对孟杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 山西高速集团股份有限公司董事会 2025年 5月 21日 附件： 韩 昱 男，1981年 2月生，汉族，中共党员，山西平鲁人，研 究生学历，曾任山西省高速公路收费管理结算中心技术科副科长， 山西交通控股集团有限公司联网收费（监控）中心副主任、运营管 理部副部长、路网应急指挥中心副主任（主持工作），山西交控数 字交通科技有限公司党委副书记、副董事长、副总经理，山西交通 控股集团有限公司运营管理部部长。现任山西高速集团股份有限公 司党委副书记、副董事长、总经理；山西榆和高速公路有限责任公 司党总支书记、董事长。 韩昱先生未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为 失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任 职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。 李 琼 女，1980年5月生，汉族，中共党员，山西文水人，管理 学学士，正高级会计师，曾任山西省吕梁高速公路有限公司计划财 务部副部长，山西吕梁环城高速公路管理有限责任公司计划财务部 临时负责人，山西交通运输投融资集团有限责任公司计划财务部部 长，山西省高速公路集团太原有限责任公司外部董事，山西省高速 公路集团有限责任公司财务管理部部长。现任山西高速集团股份有 限公司财务负责人。 李琼女士未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为 失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任 职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。 胡永胜 男，汉族，1974年 12月生，山西原平人，大学学历， 中共党员，1996年 8月参加工作，曾任榆平高速公路建设管理处合 同管理部副部长、收费稽查部部长，山西平榆高速公路有限责任公 司党委委员、副总经理，山西路桥股份有限公司（现名为山西高速 集团股份有限公司）总经理助理。现任山西榆和交通工程有限公司 党支部书记、执行董事；山西高速集团股份有限公司副总经理。 胡永胜先生未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列 为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。 王 玉 女，1986年9月生，汉族，中共党员，法学博士，持有法 律职业资格证书、董事会秘书资格证书，曾任山西省交通科学研究 院资本运营部法务，山西省交通环境保护中心站（有限公司）战略 投资部（法律事务部）副部长（主持工作），山西交控集团法律合 规部业务主管。现任山西高速集团股份有限公司董事会秘书。 王玉女士未持有公司股份，亦未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为 失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任 职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。 中财网
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