山西高速(000755):2024年度股东大会决议
2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网 投票系统投票时间为2025年5月21日9:15至2025年5月21日15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地B座10层 会议室。 3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长武艺先生 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.通过现场和网络投票的股东91人，代表股份1,145,566,275股， 占公司有表决权股份总数的78.0725％。其中： （1）通过现场投票的股东3人，代表股份999,946,955股，占公司 有表决权股份总数的68.1483％。 （2）通过网络投票的股东88人，代表股份145,619,320股，占公 司有表决权股份总数的9.9242％。 （3）通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份17,108,420 股，占公司有表决权股份总数的1.1660％。 2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。北京德 和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨艳律师出席本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下： 议案1.00 《2024年年度报告及摘要》 总表决情况：同意 1,145,434,175股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9885％；反对 115,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意16,976,320股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 99.2279％；反对 115,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6774％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。 该议案获得通过。 议案2.00 《2024年度董事会工作报告》 总表决情况：同意 1,145,406,675股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9861％；反对 143,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意16,948,820股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 99.0671％；反对 143,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8382％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。 该议案获得通过。 议案3.00 《2024年度监事会工作报告》 总表决情况：同意 1,145,434,175股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9885％；反对 115,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意16,976,320股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 99.2279％；反对 115,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6774％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。 该议案获得通过。 议案4.00 《2024年度财务决算报告》 总表决情况：同意 1,145,406,675股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9861％；反对 143,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意16,948,820股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 99.0671％；反对 143,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8382％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。 该议案获得通过。 议案5.00 《2025年度财务预算报告》 总表决情况：同意 1,143,495,575股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.8192％；反对 2,054,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1793％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意15,037,720股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 87.8966％；反对 2,054,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0087％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。 该议案获得通过。 议案6.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 总表决情况：同意 157,727,220股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8983％；反对 144,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0913％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103％。 中小股东总表决情况：同意16,947,920股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 99.0619％；反对 144,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8429％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953％。 该议案获得通过。 议案7.00 《2024年度利润分配预案》 总表决情况：同意 1,145,469,175股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9915％；反对80,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意17,011,320股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的99.4324％；反对80,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4729％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。 该议案获得通过。 议案8.00 《关于续聘公司2025年度财务决算报告和内部控制审计 机构的议案》 总表决情况：同意 1,145,406,575股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9861％；反对 143,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意16,948,720股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 99.0665％；反对 143,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8388％；弃权 16,200股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0947％。 该议案获得通过。 议案9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意 1,145,406,575股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.9861％；反对 115,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0101％；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权13,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％。 中小股东总表决情况：同意16,948,720股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 99.0665％；反对 115,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6774％；弃权 43,800股（其中，因未投票默认弃权 13,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2560％。 该项议案以特别决议方式获得通过。 议案10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 1,143,468,375股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.8169％；反对 2,053,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1793％；弃权 44,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。 中小股东总表决情况：同意15,010,520股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 87.7376％；反对 2,053,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0034％；弃权 44,300股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2589％。 该项议案以特别决议方式获得通过。 议案11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意 1,143,468,275股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.8169％；反对 2,053,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1793％；弃权 44,300股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。 中小股东总表决情况：同意15,010,420股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 87.7370％；反对 2,053,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0040％；弃权 44,300股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2589％。 该项议案以特别决议方式获得通过。 议案12.00 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 总表决情况：同意 1,143,468,275股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.8169％；反对 2,053,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1793％；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。 中小股东总表决情况：同意15,010,420股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 87.7370％；反对 2,053,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0034％；弃权 44,400股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2595％。 该议案获得通过。 议案13.01 选举非独立董事武艺 总表决情况：同意 1,143,966,024股，占出席会议所有股东所持有 表决权股份的99.8603%。 中小股东表决情况：同意15,508,169股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份的90.6464%。 该议案获得通过，武艺先生当选为非独立董事。 议案13.02 选举非独立董事韩昱 总表决情况：同意 1,143,966,014股，占出席会议所有股东所持有 表决权股份的99.8603%。 中小股东表决情况：同意15,508,159股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份的90.6464%。 该议案获得通过，韩昱先生当选为非独立董事。 议案13.03 选举非独立董事周世俊 总表决情况：同意 1,143,966,016股，占出席会议所有股东所持有 表决权股份的99.8603%。 中小股东表决情况：同意15,508,161股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份的90.6464%。 该议案获得通过，周世俊先生当选为非独立董事。 议案13.04 选举非独立董事郭聪林 总表决情况：同意 1,143,966,018股，占出席会议所有股东所持有 表决权股份的99.8603%。 中小股东表决情况：同意15,508,163股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份的90.6464%。 该议案获得通过，郭聪林先生当选为非独立董事。 议案13.05 选举非独立董事杨建国 总表决情况：同意 1,143,966,013股，占出席会议所有股东所持有 表决权股份的99.8603%。 中小股东表决情况：同意15,508,158股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份的90.6463%。 该议案获得通过，杨建国先生当选为非独立董事。 议案14.01 选举独立董事黄国良 总表决情况：同意 1,143,969,011股，占出席会议所有股东所持有 表决权股份的99.8606%。 中小股东表决情况：同意15,511,156股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份的90.6639%。 该议案获得通过，黄国良先生当选为独立董事。 议案14.02 选举独立董事杨志军 总表决情况：同意 1,143,969,013股，占出席会议所有股东所持有 表决权股份的99.8606%。 中小股东表决情况：同意15,511,158股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份的90.6639%。 该议案获得通过，杨志军先生当选为独立董事。 议案14.03 选举独立董事马珺 总表决情况：同意 1,143,969,014股，占出席会议所有股东所持有 表决权股份的99.8606%。 中小股东表决情况：同意15,511,159股，占出席会议中小股东所持 有表决权股份的90.6639%。 该议案获得通过，马珺女士当选为独立董事。 上述议案审议完毕后，本次会议听取了独立董事 2024年度述职报 告。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京德和衡（太原）律师事务所王晓宏律师、杨艳 律师出席会议见证，并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 四、备查文件 1.2024年度股东大会决议； 2.北京德和衡（太原）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 山西高速集团股份有限公司董事会 2025年5月21日 中财网
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