长沙银行(601577):长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事2025年第1次专门会议决议
独立董事2025年第1次专门会议决议 （ 年 月 日） 2025 5 21 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会独立 董事2025年第1次专门会议于2025年5月21日以现场加视频方式 召开。根据《长沙银行股份有限公司独立董事专门会议议事规则》，经全体独立董事一致同意，会议豁免在召开前至少一日发布会议通知的通知时限要求。会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人，王宗润先生、曹虹剑先生2人待董事任职资格经监管部门核准后方可 行使表决权。经出席会议的全体独立董事一致推举，会议由独立董事易骆之主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定。会议对以下事项进行了审议并表决： 一、关于聘任长沙银行股份有限公司行长的议案 经审议，独立董事认为：张曼女士符合法律法规、监管规定的行 长任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得担任行长的情形。提名程序合法合规。 全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第一次会议 审议。 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 二、关于聘任长沙银行股份有限公司董事会秘书的议案 经审议，独立董事认为：彭敬恩先生符合法律法规、监管规定的 董事会秘书任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得担任董事会秘书的情形。提名程序合法合规。 全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第一次会议 审议。 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 三、关于聘任长沙银行股份有限公司副行长的议案 经审议，独立董事认为：吴四龙先生、白晓先生、李兴双先生、 李建英女士、罗刚先生、黄建良先生、王伟华先生符合法律法规、监管规定的副行长任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得担任副行长的情形。提名程序合法合规。 全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第一次会议 审议。 3.01吴四龙 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 3.02白晓 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 3.03李兴双 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 3.04李建英 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 3.05罗刚 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 3.06黄建良 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 3.07王伟华 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 四、关于聘任长沙银行股份有限公司首席风险官、首席信息官的 议案 经审议，独立董事认为：彭敬恩先生、邬胜先生符合法律法规、 监管规定的首席风险官、首席信息官任职资格要求，未发现其存在法律法规、监管规定的不得担任首席风险官、首席信息官的情形。提名程序合法合规。 全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第一次会议 审议。 4.01彭敬恩 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 4.02邬胜 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 长沙银行股份有限公司董事会 2025年5月22日 中财网
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