盛科通信(688702):盛科通信2024年年度股东大会决议
|
时间：2025年05月22日 11:25:23 中财网 |
|
原标题:盛科通信:盛科通信2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-015
苏州盛科通信股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月21日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 |
| 普通股股东人数 | 56 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,323,068 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 342,323,068 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 83.4934 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.4934 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议，其他高级管理人员陈凛先生、王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,281,268 | 99.9877 | 37,000 | 0.0108 | 4,800 | 0.0015 |
2、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,281,268 | 99.9877 | 37,000 | 0.0108 | 4,800 | 0.0015 |
3、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,281,268 | 99.9877 | 37,000 | 0.0108 | 4,800 | 0.0015 |
4、议案名称：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,281,268 | 99.9877 | 37,000 | 0.0108 | 4,800 | 0.0015 |
5、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,279,313 | 99.9872 | 38,955 | 0.0113 | 4,800 | 0.0015 |
6、议案名称：《关于2024年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,279,313 | 99.9872 | 40,255 | 0.0117 | 3,500 | 0.0011 |
7、议案名称：《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,284,455 | 99.9887 | 33,813 | 0.0098 | 4,800 | 0.0015 |
8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 342,283,720 | 99.9885 | 34,548 | 0.0100 | 4,800 | 0.0015 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% |
| 6 | 《关于2024年
利润分配方案
的议案》 | 18,251,
312 | 99.7608 | 40,255 | 0.2200 | 3,500 | 0.0192 |
| 7 | 关于续聘2025
年度财务审计
机构的议案》 | 18,256,
454 | 99.7889 | 33,813 | 0.1848 | 4,800 | 0.0263 |
| 8 | 《关于使用部分
超募资金永久
补充流动资金
的议案》 | 18,255,
719 | 99.7849 | 34,548 | 0.1888 | 4,800 | 0.0263 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案6、7、8均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：刘东亚、江逸潇
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
苏州盛科通信股份有限公司董事会
2025年5月22日
中财网
