洪都航空(600316):江西洪都航空工业股份有限公司2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月22日 17:54:06 中财网

原标题:洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-019
江西洪都航空工业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年05月22日
(二)股东大会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市
高新区航空城大道洪都集团南门）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	527
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,145,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 决权股份总数的比例（%）	50.7792

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和
网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事曹春先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，王卫华先生、林东先生、刘卓
先生、饶国辉先生、康颖蕾女士和罗飞先生（独立董事）因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，嵇学群先生和徐滨先生因公未
能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次
会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	363,841,557	99.9165	250,302	0.0687	53,700	0.0148

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	363,841,457	99.9164	251,302	0.0690	52,800	0.0146

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	363,839,054	99.9158	251,902	0.0691	54,603	0.0151

4、议案名称：公司2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	363,839,557	99.9159	250,502	0.0687	55,500	0.0154

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	363,777,157	99.8988	315,702	0.0866	52,700	0.0146

6、议案名称：公司2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	363,821,854	99.9111	268,102	0.0736	55,603	0.0153

7、议案名称：关于授权公司管理层办理融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	363,820,754	99.9108	265,802	0.0729	59,003	0.0163

8、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	18,509,437	98.2801	269,502	1.4309	54,400	0.2890

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	363,775,654	99.8984	315,602	0.0866	54,303	0.0150

(二)累积投票议案表决情况
1、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例（%）	是否 当选
10.01	独立董事候 选人：曹小 秋先生	359,096,644	98.6134	是
10.02	独立董事候 选人：黄华 生先生	359,177,411	98.6356	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	公司2024年度 利润分配方案	49,893,8 63	99.267 0	315,702	0.628 1	52,700	0.1049
8	关于预计公司 2025年度日常 关联交易的议 案	18,509,4 37	98.280 1	269,502	1.430 9	54,400		0.2890
10.0 0	关于独立董事 任期届满暨补 选独立董事的 议案
10.0 1	独立董事候选 人：曹小秋先生	45,213,3 50	89.954 8
10.0 2	独立董事候选 人：黄华生先生	45,294,1 17	90.115 5

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议均为普通决议议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8和议案10；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案8。公司控股股东中国
航空科技工业股份有限公司及其一致行动人江西洪都航空工业集团
有限责任公司回避了议案8的表决，对应的表决权股份数量为
345,312,220股。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：齐曼、王淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025年5月23日