豆神教育(300010):召开2024年年度股东大会的通知
豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025年 4月 28日召开，会议审议通过了《关于择期召开 2024年年度股东大会的议案》，同意择期召开股东大会。公司决定于 2025年 6月 12日（星期四）召开公司 2024年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年 6月 12日（星期四）下午 3点 （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年 6月 6日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团一层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表
3、上述议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 1/2以上同意方可通过。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 4、本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 5、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事述职报告具体内容详见 2025年 4月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 三、会议登记等事项 （一）会议登记方法及注意事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025年 6月 9日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团证券部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2025年 6月 9日 9:30—11:30，13:00—17:00。 3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券部。 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。 （二）会议联系方式、相关费用 1、会议联系方式： 联系部门：公司证券部 联系人：崔霄雨 电 话：010-83058080 传 真：010-83058200（传真函上请注明“股东大会”字样） 电子邮箱：[email protected] 地 址：北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼豆神教育集团证券部 2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第五次会议决议； 2、公司第六届董事会第六次会议决议； 3、公司第六届监事会第四次会议决议。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：2024年年度股东大会参会股东登记表 附件三：股东大会授权委托书 特此公告。 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2025年5月22日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350010。 2、投票简称：“豆神投票”。 3、填报表决意见： （1）填报表决意见：同意、反对、弃权； （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年6月12日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024年年度股东大会股东登记表
附件三： 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024年年度股东大会授权委托书 豆神教育科技（北京）股份有限公司： 兹委托___________先生/女士（证件号码：________ _____）代表本单位附件三： 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024年年度股东大会授权委托书 豆神教育科技（北京）股份有限公司： 兹委托___________先生/女士（证件号码：________ _____）代表本单位
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 二、委托人和受托人信息
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