值得买(300785):2025年第一次临时股东会决议
2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会通知于 2025年 5月 6日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长隋国栋先生。 7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共 193人，代表有表决权股份 114,381,026股，所持有表决权股份数占公司股份总数的57.5197％。 其中，出席本次股东会的中小股东及股东委托代理人共186人，代表有表决权股份8,782,399股，占公司股份总数的4.4165％。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东委托代理人7人，代表股份105,598,627股，占公司有表决权股份总数的53.1033％。 3、网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共186人，代表有表决权股份8,782,399股，占公司股份总数的4.4165％。 4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果： 同意114,325,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9518％；反对 36,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316％；弃权18,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166％。 其中，中小投资者股东表决结果为：同意8,727,249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3720％；反对 36,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4122％；弃权18,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2158％。 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见书 上海泽昌律师事务所李悦岩律师及胡天任律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、北京值得买科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、上海泽昌律师事务所出具的《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京值得买科技股份有限公司董事会 2025年5月22日 中财网
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