致远新能(300985):北京市中洲律师事务所关于长春致远新能源装备股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
北京市中洲律师事务所 关于长春致远新能源装备股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 中洲律券意字[2025]第 06号 致：长春致远新能源装备股份有限公司 北京市中洲律师事务所（以下简称“本所”）受贵公司的委托，指 派本所执业律师焦健、陈思佳（以下简称“本所律师”）出席了贵公司2024年年度股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、召开方式、出席会议人员及会议召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证，并出具本法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师已对本次股东大会所涉及的有关事 项及文件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之适当目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材 料，随其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。 本所律师根据《公司法》、《证券法》和《股东会规则》的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 法律意见书 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师审查，本次股东大会是由贵公司于 2025年 4月 26日召 开的第二届董事会第二十五次会议决定召集、召开的，并且贵公司董事会已经依照《股东会规则》及《章程》的有关规定，于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网上披露了董事会决议及召开本次股东大会的通知，以公告方式通知了各股东。 在贵公司董事会发布的公告中，载明了本次股东大会会议以现场方 式与网络投票方式相结合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名；同时，公告中还载明了公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并于2025年4月29日按《股东会规则》的有关规定对所有议案内容在巨潮 资讯网上进行了充分披露。 2、本次股东大会的召开 贵公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于 2025年 5月 22日（星期四）下午 14：30 在长春市朝阳区硅谷大街 13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室召开，会议由公司董事长张远先生主持。 本次股东大会网络投票通过以下两种方式进行： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票，投票时间为：2025 年 5月 22日上午 9：15~9：25，9：30~11：30,下午 13：00~15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，投票时间为： 2025年 5月 22日上午 9：15~ 下午 15：00期间的任意时间。 经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料， 法律意见书 本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和贵公司《章程》的规定。 二、关于股东大会出席人员的资格、召集人资格的合法有效性 1、本次出席会议人员 贵公司股份总数为186,512,480股，出席本次股东大会的股东（代 理人）共 46人，代表股份 133,176,159股，占有表决权股份总数的 71.7889%。具体情况如下： （1）出席现场会议的股东及委托代理人 经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共2人， 代表股份数为132,160,000股，占有表决权股份总数的71.2411%。 经核查贵公司股东名册及本次股东大会与会人员的签名、身份证明、持股凭证、授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议并行使表决权的股东及委托代理人所提交的证明文件符合章程规定，具备合法有效的与会及表决资格。 （2）参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投 票的股东人数44名，代表股份1,016,159股，占有表决权股份总数的 0.5478％。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由相应的网络投票系统进行认证。 （3）参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同） 其中，本次股东大会参加表决的中小股东人数 44名，代表股份 1,016,159股，占有表决权股份总数的0.5478%。 （4）出席现场会议的其他人员 经本所律师核查，除股东及委托代理人外，公司董事、监事、董事 会秘书及高级管理人员亦出席了本次股东大会。 本所律师认为，上述出席会议人员符合《公司法》、《股东会规则》及章程之有关规定，具备合法的与会资格。 法律意见书 2、本次股东大会的召集人 根据披露于巨潮资讯网的《长春致远新能源装备股份有限公司关于 召开2024年年度股东大会的通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集。 经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性 经本所律师验证，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结 合的方式对董事会公告中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由本次股东大会推举的股东代表、监事代表和本所律师进行了监督、清点、统计；本次股东大会所审议事项的网络投票表决部分，由深圳证券信息有限公司提供网络数据。综合现场投票和网络投票结果后，监事代表当场宣布了表决结果，相关的决议及会议记录已由出席本次会议的董事签署完毕。本次股东大会议案的表决结果如下： （一）《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 同意 133,158,039股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9864%；反对 18,120股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0136%；弃权 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意 998,039股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.2168%；反对 18,120股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 1.7832%；弃权 0股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0%。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 （二）《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 同意 133,156,639股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 法律意见书 99.9853%；反对 18,120股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0136%；弃权 1,400股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0011%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意 996,639股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.0790%；反对 18,120股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 1.7832％%；弃权 1,400股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.1378%。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 （三）《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》 同意 133,156,639股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9853%；反对 18,120股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0136%；弃权 1,400股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0011%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意 996,639股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.0790%；反对 18,120股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 1.7832%；弃权 1,400股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.1378%。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 （四）《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 同意 133,147,139股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9782%；反对 27,620股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0207%；弃权 1,400股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0011%。 其中，中小股东表决情况如下： 法律意见书 同意 987,139股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.1441%；反对 27,620股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.7181%；弃权 1,400股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.1378%。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 （五）《关于 2024年度利润分配预案的议案》 同意 133,142,539股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9748%；反对 32,220股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.0242%；弃权 1,400股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0011%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意 982,539股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.6915%；反对 32,220股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 3.1708%；弃权 1,400股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.1378%。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 （六）《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 同意 133,147,139股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9782％；反对 27,620股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0207％；弃权 1,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0011％。 其中，中小股东表决情况如下： 同意 987,139股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.1441％；反对 27,620股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7181％；弃权 1,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1378％。 法律意见书 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 （七）《关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 同意 133,140,139股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9730％；反对 28,620股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0215％；弃权 7,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0056％。其中，中小股东表决情况如下： 同意 980,139股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.4553％；反对 28,620股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.8165％；弃权 7,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7282％。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 （八）《关于公司 2025年度监事会监事成员薪酬的议案》 同意 133,145,039股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766％；反对 29,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0223％；弃权 1,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0011％。 其中，中小股东表决情况如下： 同意 985,039股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 96.9375％；反对 29,720股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.9247％；弃权 1,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1378％。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 （九）《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 同意 994,339股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.8527％；反对 18,120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.7832％；弃 法律意见书 权 3,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3641％。 其中，中小股东表决情况如下： 同意 994,339股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.8527％；反对 18,120股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7832％；弃权 3,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3641％。 由于本项议案涉及关联交易，股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司和 王然作为关联股东回避表决，其所持有的股份数不计入有效表决总数。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本项议 案有效通过。 （十）《关于拟增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记>的议案》 同意 133,156,639股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9853％；反对 18,120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0136％；弃权 1,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0011％。 其中，中小股东表决情况如下： 同意 996,639股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.0790％；反对 18,120股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.7832％；弃权 1,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1378％。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本议案 为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决有效通过。 （十一）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》 同意 133,155,539股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9845％；反对 19,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 法律意见书 0.0144％；弃权 1,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0011％。 其中，中小股东表决情况如下： 同意 995,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.9708％；反对 19,220股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.8914％；弃权 1,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1378％。 根据《公司法》、《股东会规则》和《章程》的有关规定，本议案 为股东大会特别表决事项，经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决有效通过。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵公司 2024年年度股东大会的召集和 召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。 本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。 法律意见书 （本页无正文，为北京市中洲律师事务所关于长春致远新能源装备 股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书签字页。） 北京市中洲律师事务所 承办律师 焦 健 陈思佳 2025年 5月 22日 中财网
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