惠威科技(002888):第五届董事会第一次会议决议
第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 22日召开 2024年年度股东会，选举产生公司第五届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出。 2、会议于 2025年 5月 22日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，由 HONGBO YAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司全体董事一致同意选举 HONGBO YAO先生担任公司第五届董事会董事长，任期为自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 2、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，经逐项审议同意选举以下董事为第五届董事会各专门委员会成员： 2.1、董事会审计委员会委员 主任委员：王明强；委员：高义融、曾婷婷。 2.2、董事会提名委员会委员 主任委员：高义融；委员：曾婷婷、HUIFANG CHEN。 2.3、董事会薪酬与考核委员会委员 主任委员：曾婷婷；委员：高义融、HUIFANG CHEN。 2.4董事会战略与发展委员会成员 主任委员：HONGBO YAO；委员：王明强、高义融。 3、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员： 3.1、聘任 JUNJIE MICHAEL YAO为总经理； 3.2、聘任姚宏远为副总经理； 3.3、聘任陈焕新为副总经理； 3.4、聘任况飞帆为董事会秘书； 3.5、聘任陈丹红为财务总监。 董事会秘书联系方式： 地址：广东市南沙区东涌镇三沙公路 13号； 电话：020-3491 9808； 传真：020-8490 1370； 邮箱：[email protected]。 公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。以上人员简历见附件。 4、以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 为协助董事会秘书更好地履行职责，董事会同意聘任陈杰为公司证券事务代表。 证券事务代表联系方式： 地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A栋 1101； 电话：0755-26904655； 传真：020-84901370； 邮箱：[email protected]。 公司证券事务代表自本次董事会审议通过之日起，任期三年。简历见附件。 三、备查文件 1、第五届董事会第一次会议决议。 特此公告。 广东惠威电声科技股份有限公司董事会 2025年 5月 23日 附件： （一）陈焕新个人简历 陈焕新：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历，工程师。1983年至 1986年任福建省 121地质队工程师；1986年至 1997年任福建省龙岩市矿产资源管理办公室工程师；1997年加入惠威；2013年 4月至今任公司副总经理。 陈焕新先生间接持有公司 0.08%的股份，其妹妹 HUIFANG CHEN为公司董事，持有公司 3.59%的股份，其妹妹配偶 HONGBO YAO为公司董事长，持有公司 62.08%的股份，二人为公司的实际控制人。陈焕新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 经核实，陈焕新先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。 （二）况飞帆个人简历 况飞帆，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京师范大学(珠海)金融学学士，英国格林尼治大学理学硕士。持有证券从业资格、基金从业资格、信托从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广发银行对公客户经理，万向信托信托经理，现任公司投资部经理。 况飞帆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 经核实，况飞帆先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。 （三）陈丹红个人简历 陈丹红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年 2月出生，1990年 7月毕业学士学位。九三学社社员。高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务师、资产评估师、土地估价师资格证书，系深圳市引进人才(2018年 5月落户深圳大鹏新区)。1990年7月至 1993年 2月任安徽芜湖电子管厂(原国企)会计、出纳；1993年 2月至 1994年 2月任龙岩市合成氨厂(原国企)会计；1994年 2月至 2016年 5月先后在会计师事务所（福建辰星有限责任会计师事务所、福建省闽西龙信有限责任会计师事务所）任注册会计师、项目经理、副总经理、副主任会计师；2016年 5月至 2017年 4月任龙岩文化旅游发展集团有限公司（国企）财务总监；2017年 5月至 2020年 5月任深圳市尚水智能设备有限公司财务总监及董事会秘书；2020年 5月至 2021年 5月，任深圳华祥盘扣租赁有限公司财务顾问；2021年 5月加入惠威，现任公司财务总监。 陈丹红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 经核实，陈丹红女士不存在《公司法》第 146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。 （四）陈杰个人简历 陈杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海对外经贸大学与皇家墨尔本理工大学，管理学、商科双学士学位。持有证券从业资格证、上市公司证代分级培训中级证书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任深圳价值在线咨询顾问有限公司合规咨询顾问，大连智云自动化装备股份有限公司证券办公室主任，现就职于公司证券部。 陈杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 经核实，陈杰先生不存在《公司法》第 146条规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。 中财网
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