有研粉材(688456):2024年年度股东会变更会议地点

时间：2025年05月22日 21:41:56 中财网

原标题:有研粉材:关于2024年年度股东会变更会议地点的公告

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-023
有研粉末新材料股份有限公司
关于2024年年度股东会变更会议地点的公告
证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-023
有研粉末新材料股份有限公司
关于2024年年度股东会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2. 原股东会召开日期：2025年5月27日
3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688456	有研粉材	2025/5/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（编号2025-020），定于2025年5月27日15点00分在北京市西城区新街口外大街2号有研大厦D座1703会议室召开2024年年度股东会。因考虑参会人数较多，本次股东会召开地点变更为：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦D座19层1915会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025年5月7日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月27日 15点00分
召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦D座19层1915会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月27日
至2025年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司2024年度关联交易确认和2025年度 日常关联交易预计的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票并办理相关事宜的议案》	√
9	《关于公司董事2025年薪酬的议案》	√
10	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	√
11	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买 责任保险的议案》	√

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025年5月23日
附件 1：授权委托书
授权委托书
有研粉末新材料股份有限公司：
开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3	关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
4	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
7	《关于公司2024年度关联交易确认和2025年 度日常关联交易预计的议案》
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
9	《关于公司董事2025年薪酬的议案》
10	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》
11	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购 买责任保险的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。