碧兴物联(688671):作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年5月13日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-027）。 根据公司其他独立董事的委托，独立董事王海军先生作为征集人就公司2023年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 3、2024年5月14日至2024年5月23日，公司对本激励计划首次授予激 励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。 2024年5月25日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-028）。 4、2024年5月30日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-030）。 5、2024年6月6日，公司召开第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，均审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 6、2025年5月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议，均审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 二、本次限制性股票作废情况 根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予部分第一个归属期的归属比例为30%，首次授予部分第一个归属期的公司层面业绩考2023 2024 A A 16% 核目标为：以 年净利润为基数， 年净利润增长率 需满足“ ≥ ” 的条件。若公司未满足上述业绩考核目标，则该类所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司2024年年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZL10027号），公司2024年度净利润为-36,700,025.81元（扣除股份支付费用的影响），2024年度净利润较2023年增长率为-257.03%，未满足上述业绩考核目标，则公司拟作废首次授予部分第一个归属期内已获授但尚未归属的限制性股票共64.80万股。 根据公司2023年年度股东大会的授权，上述作废事项经董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。 三、本次作废限制性股票的影响 本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 四、监事会意见 公司监事会认为：本次作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 五、法律意见书的结论性意见 北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 六、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2 、第二届监事会第十次会议决议； 3、法律意见书； 特此公告。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 2025年5月24日 中财网
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