冠捷科技(000727):2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月23日 18:54:30 中财网

原标题:冠捷科技:2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2025年5月23日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室 3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事黄程
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。


二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共831人，代表股份2,195,897,090股，占公司股份总数的48.4792％。

序号	提案名称	表决情况
		同意		反对		弃权		是否 通过
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1.00	2024年度董事会工 作报告	2,180,769,570	99.3111%	13,849,100	0.6307%	1,278,420	0.0582%	是
	其中：中小股东	50,156,772	76.8282%	13,849,100	21.2135%	1,278,420	1.9582%
2.00	2024年度监事会工 作报告	2,180,788,370	99.3120%	13,830,300	0.6298%	1,278,420	0.0582%	是
	其中：中小股东	50,175,572	76.8570%	13,830,300	21.1847%	1,278,420	1.9582%
3.00	2024年度财务决算 报告	2,181,082,470	99.3253%	13,509,400	0.6152%	1,305,220	0.0594%	是
	其中：中小股东	50,469,672	77.3075%	13,509,400	20.6932%	1,305,220	1.9993%
4.00	2024年度利润分配 预案	2,180,873,070	99.3158%	14,123,700	0.6432%	900,320	0.0410%	是
	其中：中小股东	50,260,272	76.9868%	14,123,700	21.6341%	900,320	1.3791%
5.00	2024年年度报告全 文及报告摘要	2,181,214,470	99.3314%	13,516,400	0.6155%	1,166,220	0.0531%	是
	其中：中小股东	50,601,672	77.5097%	13,516,400	20.7039%	1,166,220	1.7864%
6.00	关于控股子公司及 其全资下属公司之 间提供担保的议案	2,167,104,557	98.6888%	27,761,913	1.2643%	1,030,620	0.0469%	是
	其中：中小股东	36,491,759	55.8967%	27,761,913	42.5246%	1,030,620	1.5787%
7.00	关于下属子公司开 展外汇衍生品交易 的议案	2,180,786,970	99.3119%	14,052,300	0.6399%	1,057,820	0.0482%	是
	其中：中小股东	50,174,172	76.8549%	14,052,300	21.5248%	1,057,820	1.6203%

		2,180,161,570	99.2834%	14,909,500	0.6790%	826,020
	其中：中小股东	49,548,772	75.8969%	14,909,500	22.8378%	826,020	1.2653%
9.00	关于下属子公司开 展应收账款保理业 务的议案	2,181,036,170	99.3232%	13,820,100	0.6294%	1,040,820	0.0474%	是
	其中：中小股东	50,423,372	77.2366%	13,820,100	21.1691%	1,040,820	1.5943%

*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。

2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。


五、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书。


特此公告

冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2025年5月24日