科创信息(300730):湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书
2025年5月 致：湖南科创信息技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并核查和验证了公司提供的与本次股东会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅用于本次股东会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 鉴于此，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集和召开程序 1、2025年 4月 23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025年 5月 23日召开本次股东会。 本次股东会的召集人为公司董事会。 2、公司董事会于 2025年 4月 25日在中国证监会指定巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上公告了《湖南科创信息技术股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及会议联系方式等事项。 3、本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。其中，经本所律师现场见证，本次股东会现场会议于 2025年 5月 23日下午 14时 30分在长沙市岳麓区青山路 678号公司会议室如期召开。 本次股东会网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，股东既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025年 5月 23日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 23日 9:15—15:00期间的任意时间。 经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式与会议通知公告一致。 据此，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。 二、 本次股东会召集人和出席人员的资格 1、本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 2、经查验，出席本次股东会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共 131名，代表有表决权的股份数合计 99,808,277股，占公司有表决权股份总数的 41.3904%（本数据与以下相关数据合计数在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致），其中： （1）以现场会议方式出席本次股东会的股东及股东代理人共计 11名，代表有表决权的股份数为 91,435,697股，占公司有表决权股份总数的 37.9183%，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人； （2）以网络投票方式出席本次股东会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券交易所信息网络有限公司验证，根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 120名，代表有表决权的股份数为 8,372,580股，占公司有表决权股份总数的 3.4721%。 3、经查验，除股东及股东代理人外，公司董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东会；本所律师列席了本次股东会。 据此，本所认为，本次股东会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。 三、 本次股东会的表决程序和表决结果 1、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了股东会通知所列明的全部议案，公司按有关法律法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，应回避表决股东对于相关议案进行了回避表决，具体表决结果如下： （1）审议通过《关于公司 2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 99,606,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7975％；反对 186,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1872％；弃权 15,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,170,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5856％；反对 186,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2311％；弃权 15,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1833％。 （2）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意 99,610,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的弃权 15,450股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,174,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6357％；反对 182,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1797％；弃权 15,450股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1845％。 （3）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意 99,610,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8017％；反对 182,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1830％；弃权 15,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,174,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6357％；反对 182,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1809％；弃权 15,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1833％。 （4）审议通过《2024年度审计报告》 表决结果：同意 99,597,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885％；反对 182,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1830％；弃权 28,450股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285％。 其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,161,530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4793％；反对 182,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1809％；弃权 28,450股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3398％。 （5）审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意 99,674,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8659％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 15,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0154％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,238,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4013％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 15,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1833％。 （6）审议通过《关于公司 2024年度利润分配的议案》 表决结果： 同意 99,586,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7773％；反对 188,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1888％；弃权 33,800股（其中，因未投票默认弃权 13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0339％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,150,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3455％；反对 188,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2508％；弃权 33,800股（其中，因未投票默认弃权 13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4037％。 （7）审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意 99,673,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8649％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 16,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0164％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,237,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3894％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 16,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1953％。 （8）审议通过《关于确认 2024年日常关联交易及预计 2025年日常关联交易的议案》 表决结果：同意 51,636,135股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 99.7380％；反对 118,400股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 0.2287％；弃权 17,250股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0333％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,236,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3798％；反对 118,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4141％；弃权 17,250股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2060％。 本议案涉及关联交易，关联股东湖南数据产业集团有限公司、费耀平已回避表决。 （9）审议通过《关于董事 2024年度薪酬、2025年度薪酬与考核方案的议案》 1）审议通过《关于非独立董事 2024年度薪酬、2025年度薪酬与考核方案的议案》 表决结果：同意 54,006,957股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 99.6054％；反对 191,850股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 0.3538％；弃权 22,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0408％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,158,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4446％；反对 191,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2914％；弃权 22,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2640％。 本议案涉及关联交易，关联股东费耀平、李杰、李建华、谭立球已回避表决。 2）审议通过《关于独立董事 2024年度薪酬、2025年度薪酬与考核方案的议案》 表决结果：同意 99,588,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7798％；反对 198,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1990％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。 其中，中小投资者表决情况为： 同意 8,152,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3754％；反对 198,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3726％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2520％。 （10）审议通过《关于监事 2024年度薪酬、2025年度薪酬与考核方案的议案》 表决结果：同意 86,146,236股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 99.7386％；反对 198,550股，占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 0.2299％；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0315％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,146,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3037％；反对 198,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3714％；弃权 27,200股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3249％。 本议案涉及关联交易，关联股东谢石伟、刘星沙、吴旭已回避表决。 （11）审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 99,667,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8591％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 22,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0222％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,231,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3201％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 22,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2646％。 本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 （12）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意 99,673,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,237,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3918％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1929％。 本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 （13）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果： 同意 99,673,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,237,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3918％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1929％。 本议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。 （14）审议通过《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》 表决结果：同意 99,673,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,237,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3918％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1929％。 （15）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：同意 99,673,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,237,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3918％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1929％。 （16）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果：同意 99,673,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,237,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3918％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1929％。 （17）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 表决结果：同意 99,673,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,237,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3918％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1929％。 （18）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 表决结果：同意 99,673,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,237,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3918％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1929％。 （19）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决结果：同意 99,673,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对 118,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1187％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％。 其中，中小投资者表决情况为：同意 8,237,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3918％；反对 118,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4153％；弃权 16,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1929％。 2、本次股东会当场宣布了表决结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。 会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、 结论意见 综上，本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 本法律意见书正本一式贰份，交公司壹份，本所留存壹份。 （以下无正文，下页为签字盖章页） （本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于湖南科创信息技术股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》之签字盖章页） 湖南启元律师事务所 负责人： 朱志怡 经办律师： 朱志怡 经办律师： 满虹 签署日期：2025年 5月 23日 中财网
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