中科蓝讯(688332):第二届董事会第十九次会议决议
第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025年 5月 16日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2025年 5月 23日以通讯方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《本激励计划》”）的相关规定，公司 2023年限制性股票激励计划授予的 7名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的合计 20,300股限制性股票不得归属；3名激励对象由于个人绩效考核未达标，不符合第二个归属期的归属资格，其已获授但尚未归属的合计 3,600股限制性股票不得归属，董事会同意上述共计 23,900股限制性股票由公司作废。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。 2、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。 根据相关规定，《本激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因公司实施 2024年年度权益分派，向全体股东派发现金红利，董事会同意将 2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由 28.61元/股调整为 27.61元/股。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2025-023）。 3、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。 董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 29.295万股，董事会同意公司按照《本激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-024）。 三、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议； 2、广东信达律师事务所关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就、调整授予价格并作废处理部分未归属限制性股票的法律意见书。 特此公告。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会 2025年 5月 24日 中财网
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