锌业股份(000751):葫芦岛锌业股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计
二、关联方介绍和关联方关系 1.Dorado Trading Limited 法定代表人：陈志方 统一社会信用代码/注册号：66822731-000-10-20-6 办公地点及注册地：香港 经营范围：矿产品采购及运输，投资管理，项目管理，进出口国际贸易。 最近一年财务概况：截止2025年2月28日，总资产748万美元；净资产593万美元；主营业务收入6842万美元。 与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。 履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。 经查询，该公司未被列入失信被执行人。 2.葫芦岛合申科技有限公司 办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街9号楼A座288号 法定代表人: 宋颖 统一社会信用代码/注册号：91211403MADR6E831W 注册资本：1000万元 成立日期：2024-07-24 经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期财务概况：暂未营业 与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。 履约能力分析：该公司新成立，本公司认为该公司具备履约能力。 经查询，该公司不是失信被执行人。 3.敖汉旗乾益铜业有限责任公司 办公地点及注册地：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗古鲁板蒿乡山嘴村 法定代表人: 于福来 统一社会信用代码/注册号：91150430752573071B 注册资本：6000万元 成立日期：2003-08-25 经营范围：许可经营项目：铜矿采掘（《采矿许可证》期限至2020年12月22日）；选铜。 一般经营项目：铜销售 最近一期财务概况：截止2025年4月30日，总资产4250万元；净资产4213万元；主营业务收入0万元。 与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。 履约能力分析：该公司经营筹备工作正在进行，本公司认为该公司具备履约能力。 经查询，该公司不是失信被执行人。 三、定价原则和定价依据 定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。 定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。 五、独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议意见：我们认为，本次增加的日常关联交易计划系基于公司实际经营需求制定，符合供应链稳定性要求。关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。 六、备查文件 1.《第十一届董事会第十一次会议决议》 2.《第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》 葫芦岛锌业股份有限公司 2025年5月23日 中财网
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