上海建科(603153):上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
上海建科咨询集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第三次会议于2025年5月23日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于2025年5月20日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事 规则的议案》； 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套议事规则的公告》（公告编号：2025-030）及《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》。 (二) 审议通过《关于修订公司<总裁办公会议事决策规则>的议 案》； 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 (三) 审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》； 表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海建科咨询集团股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-031） 特此公告。 上海建科咨询集团股份有限公司董事会 2025年5月24日 中财网
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