江苏银行(600919):江苏银行2024年年度股东大会决议
|
时间：2025年05月23日 20:41:45 中财网 |
|
原标题: 江苏银行: 江苏银行2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600919 证券简称： 江苏银行 公告编号：2025-026
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日
(二)股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路5号南京东
郊国宾馆紫熙楼二楼朝阳厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,894 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,504,125,574 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 51.7898 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，葛仁余先生主持会议，会议
采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席7人，董事袁军、胡军、林海涛、
姜健、唐劲松、于兰英、任桐，独立董事洪磊因公务未能出席会议；2、 公司在任监事9人，出席2人，监事季金松、潘俊、陈礼标、
郑刚、李朝勤、宋芸芸、鲍刚因公务未能出席会议；
3、 董事会秘书陆松圣出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 江苏银行股份有限公司2024年度董事会工
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,498,807,745 | 99.9440 | 2,937,194 | 0.0309 | 2,380,635 | 0.0251 |
2、 议案名称：关于 江苏银行股份有限公司2024年度监事会工
作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,498,389,145 | 99.9396 | 2,941,194 | 0.0309 | 2,795,235 | 0.0295 |
3、 议案名称：关于 江苏银行股份有限公司2024年度监事会对
董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,498,525,545 | 99.9410 | 2,938,294 | 0.0309 | 2,661,735 | 0.0281 |
4、 议案名称：关于 江苏银行股份有限公司2024年度监事履职
情况评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,498,564,845 | 99.9414 | 2,941,194 | 0.0309 | 2,619,535 | 0.0277 |
5、 议案名称：关于 江苏银行股份有限公司2024年度财务决算
及2025年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,498,609,645 | 99.9419 | 3,039,294 | 0.0319 | 2,476,635 | 0.0262 |
6、 议案名称：关于 江苏银行股份有限公司2024年度利润分配
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,502,220,085 | 99.9799 | 1,236,593 | 0.0130 | 668,896 | 0.0071 |
7、 议案名称：关于提请 江苏银行股份有限公司股东大会授权
董事会决定2025年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A股 | 9,502,960,563 | 99.9877 | 516,015 | 0.0054 | 648,996 | 0.0069 |
8、 议案名称：关于 江苏银行股份有限公司2024年度关联交易
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,500,618,195 | 99.9630 | 1,670,845 | 0.0175 | 1,836,534 | 0.0195 |
9、 议案名称：关于 江苏银行股份有限公司2025年度日常关联
交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 2,313,580,885 | 99.8521 | 1,454,045 | 0.0628 | 1,973,034 | 0.0852 |
10、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司续聘2025年度会计
师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,449,957,377 | 99.4300 | 50,496,862 | 0.5313 | 3,671,335 | 0.0387 |
11、议案名称：关于 江苏银行股份有限公司发行金融债券授权
的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 9,433,239,676 | 99.2541 | 30,972,334 | 0.3258 | 39,913,564 | 0.4201 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 6 | 关于江苏
银行股份
有限公司
2024年度
利润分配
方案的议
案 | 6,949,458,132 | 99.9725 | 1,236,593 | 0.0177 | 668,896 | 0.0098 | | 7 | 关于提请
江苏银行
股份有限 | 6,950,198,610 | 99.9832 | 516,015 | 0.0074 | 648,996 | 0.0094 | | | 公司股东
大会授权
董事会决
定2025年
中期利润
分配的议
案 | | | | | | | | 8 | 关于江苏
银行股份
有限公司
2024年度
关联交易
报告的议
案 | 6,947,856,242 | 99.9495 | 1,670,845 | 0.0240 | 1,836,534 | 0.0265 | | 9 | 关于江苏
银行股份
有限公司
2025年度
日常关联
交易预计
额度的议
案 | 2,313,580,885 | 94.7797 | 1,454,045 | 0.0596 | 125,973,0
34 | 5.1607 | | 10 | 关于江苏
银行股份
有限公司
续聘2025
年度会计
师事务所
的议案 | 6,897,195,424 | 99.2207 | 50,496,862 | 0.7264 | 3,671,335 | 0.0529 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务
所
律师：蔡含含，舒可
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司
《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2025-05-24
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
|
|
