长光华芯(688048):2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月23日 20:41:47 中财网

原标题:长光华芯:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-033
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月23日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,053,459
普通股股东所持有表决权数量	73,053,459
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	41.4417
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.4417

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李晓绕先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,021,053	99.9556	18,215	0.0249	14,191	0.0195

2、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,034,063	99.9734	18,215	0.0249	1,181	0.0017

3、议案名称：《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,021,053	99.9556	18,215	0.0249	14,191	0.0195

4、议案名称：《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,025,779	99.9621	13,489	0.0184	14,191	0.0195

5、议案名称：《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,985,363	99.9067	51,505	0.0705	16,591	0.0228

6、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,005,389	99.9341	32,479	0.0444	15,591	0.0215

7、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,998,853	99.9252	39,815	0.0545	14,791	0.0203

8、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	72,986,627	99.9085	65,051	0.0890	1,781	0.0025

9、议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,025,179	99.9612	13,489	0.0184	14,791	0.0204

10、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,033,189	99.9722	18,489	0.0253	1,781	0.0025

11、 议案名称：《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常性关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,032,189	99.9708	18,489	0.0253	2,781	0.0039

12、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	73,006,337	99.9354	44,541	0.0609	2,581	0.0037

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司2025 年度董事及高 级管理人员薪 酬方案的议案》	2,915 ,363	97.7175	51,50 5	1.7263	16,59 1	0.5562
6	关于公司2025 年度监事薪酬 方案的议案》	2,935 ,389	98.3887	32,47 9	1.0886	15,59 1	0.5227
8	关于公司2024 年度利润分配 方案的议案》	2,916 ,627	97.7599	65,05 1	2.1803	1,781	0.0598
10	《关于续聘天衡 会计师事务所 （特殊普通合 伙）为公司2025 年度审计机构 的议案》	2,963 ,189	99.3205	18,48 9	0.6197	1,781	0.0598
11	《关于2024年 度关联交易情	2,962 ,189	99.2870	18,48 9	0.6197	2,781	0.0933
	况及2025年度 日常性关联交 易预计情况的 议案》
12	《关于使用剩余 超募资金永久 补充流动资金 的议案》	2,936 ,337	98.4205	44,54 1	1.4929	2,581	0.0866

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会无特别决议议案;
2.本次股东会议案 5、6、8、10、11、12已对中小投资者进行了单独计票；3.议案 11为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东未出席表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2025年5月24日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。