通程控股(000419):通程控股八届董事会第十一次会议决议
长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第十一次会议通知于2025年5月16日以通讯形式向全体董事送达。 此次会议于2025年5月22日在通程国际大酒店五楼会议室采取现 场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董 事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》对会计师事务所轮换的相关规定，公司拟聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和 潮资讯网《长沙通程控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公 告》 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会 2025年度第 3 次会议审议通过；该议案需提交公司2024年度股东 大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 根据证监会公告〔2025〕6号《上市公司章程指引》的有关规定， 同时结合公司经营的实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相 应修订。相关内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《长 沙通程控股股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。 此议案需提交2024年度股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《中国证监会上市公司监管指引第 10号-市值管理》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司治理结构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公 司部分治理制度，具体情况如下： （1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 此议案需提交2024年度股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 此议案需提交2024年度股东大会以特别决议方式审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （4）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （6）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （7）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理 制度>的议案》 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （8）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （9）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （10）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （11）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （12）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （13）审议通过《关于修订<信息披露管理工作条例>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （14）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （15）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （16）审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （17）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 （18）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 （19）审议通过《关于制定<舆情应对管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 以上内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《长沙通 程控股股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告》及 公司相关制度的文本。 4、审议《关于召开公司 2024年度股东大会的议案》。 公司董事会决定于 2025年 6月 20日召开公司 2024年度股东大 会。具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（《长沙 通程控股股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十一次会议决议 2、公司董事会审计委员会2025年度第3次会议决议 特此公告。 长沙通程控股股份有限公司 董事会 2025年5月24日 中财网
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