通程控股(000419):通程控股关于修订及制定部分治理制度

时间：2025年05月23日 23:16:06 中财网

原标题:通程控股:通程控股关于修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－013
长沙通程控股股份有限公司关于
修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5
月 22日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于
修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
《中国证监会上市公司监管指引第10号-市值管理》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司组织架构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况为：相关治理制度中“股东大会”表述统一规范为“股东会”；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度拟废止，监事会的职权由审计委员会行使，相关治理制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除；新制定公司《市值管理制度》及《舆情应对管理制度》
具体修订及制定的公司治理制度情况如下：

序号	制度名称	形式	是否需要股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理办法》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《防范控股股东及关联方资金 占用管理制度》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
9	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
10	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
11	《董事会提名委员会议事规则》		否
12	《董事会薪酬与考核委员会议 事规则》	修订	否
13	《信息披露管理工作条例》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《内幕知情人登记管理制度》	修订	否
16	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
17	《重大信息内部报告制度》	修订	否
18	《市值管理制度》	制定	否
19	《舆情应对管理制度》	制定	否

上述1-8项制度的修订需提交公司2024年度股东大会审议，其
中1-2项制度的修订需以股东大会特别决议形式审议，以上修订及制
定的所有制度文本同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。

长沙通程控股股份有限公司
董事会
2025年5月24日