新大洲A(000571):2024年度股东会法律意见书
关于新大洲控股股份有限公司 2024年度股东会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2025）第 129号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、唐艺娟律师出席公司 2024年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025年 4月 28日召开的 公司第十一届董事会 2025年第五次会议提议召开，公司董事会负责召集。 公司董事会决定于 2025年 5月 26日召开公司 2024年度股东会， 并于 2025 年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。 2、本次股东会的召开 本次股东会现场会议于 2025年 5月 26日 14:30时在海南省海口 市航安一街 5号海口美兰国际机场酒店会议室召开。 本次股东会网络投票时间为：通过互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年 5月 26日 9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 26 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00时。 经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容 与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东会人员的资格 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 115人，代表股份 87,002,022股，占公司总股本的 10.3681％。 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。 2、通过网络投票出席会议的股东 115人，代表股份 87,002,022 股，占上市公司总股份的 10.3681％。 3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 114人， 代表股份 26,012,022股，占上市公司总股份的 3.0999％。其中，通过通过网络投票的中小股东 114人，代表股份 26,012,022股，占上市公司总股份的 3.0999％。 经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通 过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 三、本次股东会没有新提案提出 经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议 的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。 四、本次股东会的表决程序 出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通 知中列明的提案进行了逐项审议并通过了如下提案： 1、公司 2024年度董事会工作报告； 表决结果：
2、公司 2024年度监事会工作报告； 表决结果：
3、公司 2024年年度报告及其摘要； 表决结果：
5、关于公司 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的提案； 表决结果：
6、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的提案； 表决结果：
本次股东会审议的第 5、第 6项提案属于特别决议事项，经出席 股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。 就上述第 4至 6提案，公司对中小投资者的表决情况均进行了单 独计票，并将计票结果公开披露；上述第 5提案属于关联交易事项，关联股东未参加本次股东会本项议案的表决。 经审查，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》 规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 五、结论意见 本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的 资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。 （以下无正文） （本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限 公司 2024年度股东会法律意见书》签字页） 泰和泰（海口）律师事务所 负责人： 见证律师 ： 2025年 5月 26日 中财网
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