东方锆业(002167):增加2025年度日常关联交易预计
广东东方锆业科技股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2025年1月24日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并已提交2025年第一次临时股东大会并审议通过，内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。 2、公司于2025年5月26日召开第八届董事会第二十二次会议和第八 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，因经营发展需要，增加公司2025年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）之间的日常关联交易额度，关联董事郭良坡、关联监事赵拥军回避表决。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议审核意见同日披露于巨潮资讯网。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，上述交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、公司名称：龙佰集团股份有限公司 3、股票代码及股票简称：002601 龙佰集团 4、注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处 5、法定代表人：和奔流 6、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 7、注册资本：2,386,293,256.00元人民币 8、统一社会信用代码：91410800173472241R 9、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （二）关联方财务状况 根据龙佰集团披露的信息，龙佰集团最新一年及一期的财务数据（合并报表）如下： 单位：万元
（三）公司与关联方的关系 目前，龙佰集团持有公司193,610,823股股份，占公司总股本的 24.99%，为公司控股股东，系公司的关联方。 （四）关联方履约能力分析 经查询，上述关联方经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。 不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）定价政策及定价依据 公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。 （二）关联交易协议签署情况 公司所有关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据 相关法律法规和交易双方平等协商的进展及时签署协议。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司预计此次增加的日常关联交易主要为满足公司业务发展及日常 经营的需要，系正常商业交易行为，是合理且必要的。交易价格参照同期市场价格确定，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响，公司主业不会对上述关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 2025年5月26日，公司召开的第八届董事会独立董事专门会议2025 年第三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司独立董事在认真审核相关材料后，一致认为：公司增加的2025 年度日常关联交易预计符合公司实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议； 2、公司第八届董事会第二十二次会议决议； 3、公司第八届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十六日 中财网
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