信立泰(002294):第六届董事会第十一次会议决议
深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025年 5月 24日下午 14时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2025年 5月 21日以电子邮件方式送达。应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中，叶宇翔、叶澄海、刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。经半数以上董事共同推举，会议由董事杨健锋先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、 会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于与国为生物签署协议暨获得 GW906独家许可权益的议案》。 同意公司与成都国为生物医药有限公司（下称“国为生物”）签订协议，获得国为生物拥有的在研 AGT-siRNA药物 GW906的原料药及制剂相关知识产权、技术信息（下称“许可产品”或“GW906”）于中国市场（即大陆、台湾地区、香港及澳门特别行政区，下同）的独家许可权益，包括但不限于产品的研发、注册、生产及商业化等。 公司将根据交易进度和研发进展情况以自筹资金付款。其中，首付款及研发里程碑款总金额最高不超过 18,000万元。如该产品获批上市销售，且产品净销售额（以自然年度计）首次达到协议约定数额，公司支付销售里程碑款，销售里程碑累计最高不超过 37,000万元。同时，在协议约定期限内，公司根据年度净销售额按一定比例向国为生物支付销售提成。 董事会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。 （《关于获得 AGT-siRNA药物 GW906独家许可权益的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。） 备查文件 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、 董事会专门委员会审议或独立董事过半数同意的证明文件（如适用）； 3、 深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 二〇二五年五月二十七日 中财网
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