青达环保(688501):青达环保2024年年度股东大会会议资料
青岛达能环保设备股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 二零二五年六月 青岛达能环保设备股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料目录 2024年年度股东大会会议须知 ......................................... 3 2024年年度股东大会会议议程 ......................................... 5 2024年年度股东大会会议议案 ......................................... 7 青岛达能环保设备股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。 十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 青岛达能环保设备股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025年6月5日14点30分 2、现场会议地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年6月5日 至2025年6月5日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到，参会股东进行登记。 （二）会议主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。 （三）宣读股东大会会议须知。 （四）推举计票、监票人员。 （五）逐项审议各项议案。 议案一：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 议案二：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 议案三：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 议案四：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 议案五：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案七：《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》 议案八：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 议案九：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 （六）由公司独立董事作《2024年度独立董事述职报告》。 （七）参会股东及股东代理人发言及提问。 （八）参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。 （九）休会，统计表决结果。 （十）复会，宣读各项议案的表决结果，宣读股东大会决议。 （十一）见证律师宣读股东大会法律意见书。 （十二）参会人员签署会议文件。 （十三）会议主持人宣布现场会议结束。 青岛达能环保设备股份有限公司 2024年年度股东大会会议议案 议案一：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 各位股东： 2024年，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，持续完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定健康发展，维护公司和全体股东的利益。 现将公司2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024年度经营情况回顾 2024年，在国家新建火电投资加速及升级改造等一系列利好政策的持续性影响下，公司传统主营产品市场需求持续放量，为经营业绩的持续稳定增长提供了强有力的支撑。报告期内，公司实现营业收入 131,403.53万元，同比增长27.67%；实现营业利润 11,618.89万元，同比增长 16.75%；实现利润总额11,607.88万元，同比增长17.04%；归属于母公司所有者的净利润9,297.32万元，同比增长7.26%；归属于公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,108.89万元，同比增长0.42%；基本每股收益0.76元，同比增加8.57%。 报告期末，公司总资产307,585.25万元，较期初增长59.66%；归属于母公司的所有者权益95,778.73万元，较期初增长8.97%；归属于母公司所有者的每股净资产7.78元，较期初增长8.96%。 二、2024年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 召集召开会议，对审议事项进行充分论证和科学决策，公司全年共召开14次董事会，累计审议56项议案。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序。报告期内，董事会具体召开及决策情况如下：
2024年，公司共召开了 4次股东大会，公司董事会依法务实高效执行股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职权，充分保障股东的合法权益。股东大会会议召开具体情况如下：
2024年，董事会各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定规范运作。2024年，公司共召开审计委员会5次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会2次，提名委员会1次。各专门委员会委员均积极地出席了委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会赋予的职责和权限，并就专业性事项进行研究，为公司的规范运作和持续长远发展提出了切实可行的建议。 （四）董事会成员变动情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司于2024年7月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举确认第五届董事会成员。公司第五届董事会由孙邦清先生、周泓先生、陈莉女士三位独立董事，及王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生、李增群先生、焦玉学先生、李蜀生先生六位非独立董事共同组成。 （五）独立董事履职情况 真履行独立董事的职责，勤勉尽责，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，按时出席股东大会、董事会及专门委员会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 （六）信息披露情况及投资者关系管理工作 2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，以投资者需求为导向，认真履行信息披露义务。公司保证信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性和可靠性。 公司重视与投资者的沟通和交流，保护投资者利益。2024年，公司通过积极举办业绩说明会、接听投资者来电、定期回复E互动平台上投资者关切的问题等多种形式，加深投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下坚实的基础。 （七）内部控制的有效性 公司按照《公司法》《证券法》等相关法律部法规以及中国证监会、上海证券交易所相关的规定和要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。 报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程、公司内部管理制度等相关制度，公司股东大会、董事会、监事会以及公司高级管理层规范运作，切实保障了公司以及全体股东的合法权益。公司的内部控制运行情况，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所对上市公司内部控制的要求。 三、2025年董事会主要工作 2025年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续发挥董事会在公司科学决策、规范运作、风险控制、股东回报等方面的领导和监督作用，秉持对公司和股东负责的原则，进一步提升公司规范运作和治理决策水平，保障公司持续稳定健康发展。 1、战略牵引，有效提升公司管理水平 2025年，公司董事会将围绕着公司战略目标，全面推进数字化转型升级工作，提升管理水平。在牢牢把握市场机遇的同时，持续提升产品质量，加大技术 2、持续完善公司治理，实现公司价值和股东利益最大化 2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，勤勉尽责，依法履职，完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力，同时不断完善风险防范机制，提高公司管理水平，增强公司核心竞争力，促进公司高质量发展。 3、规范信息披露，加强投资者关系管理 2025年，公司董事会将继续认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露质量，继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度和及时性。继续加强公司与投资者之间的交流，多渠道、多层次、多角度传递公司价值，加深投资者对公司的认同和了解，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2025年6月5日 议案二：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 各位股东： 青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责的原则，依法履行监督职责，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司合规运作、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将监事会2024年度主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开10次会议，公司全体监事均出席了各次会议，会议的通知、召开和表决程序均符合有关法律法规和公司规定，作出的会议决议 合法有效，会议具体情况如下：
（一）监事会对公司依法运作的监督和检查情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司管理制度等进行了检查和监督。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，董事、高级管理人员履行了忠实、勤勉义务，在履职过程中不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的行为。 报告期内，监事会按照法律法规和规范性文件的要求，对公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守相关法律法规，财务管理规范，内控制度完善；公司定期报告的编制不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，财务数据真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；董事会和管理层在公司规范运作和经营管理中未发生违反财务制度和损害公司利益的行为。 （三）监事会对公司募集资金使用情况的监督和检查情况 监事会认为：公司募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。 （四）监事会对公司内部控制检查情况 监事会认为：公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够有效的执行。公司各项生产经营活动、法人治理活动均按照相关内控制度规范运行；公司内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。 （五）监事会对公司关联交易情况的监督和检查情况 报告期内，监事会对公司日常关联交易的履行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司2024年度的日常关联交易事项均为公司正常生产经营过程所发生的，关联交易定价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。 三、公司监事会2025年度工作计划 2025年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及全体股东利益。监事会成员将进一步加强自身学习，认真履行监督管理职责，与董事会一起促进公司的规范运作，确保公司内部控制体系的有效执行，推动公司持续稳 青岛达能环保设备股份有限公司 监事会 2025年6月5日 议案三：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 各位股东： 青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)2024年财务审计工作已经完成,并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见为：标准无保留意见，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、2024年度总体经营概况 报告期公司全年完成营业收入131,403.53万元，较去年同期增长27.67%；完成归属于上市公司股东的净利润9,297.32万元，同比增长7.26%。 二、财务数据和指标概况 （一）主要财务数据和指标 单位：元
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（一）资产负债表 单位：元
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以上议案，请各位股东或股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2025年6月5日 议案四：《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》 各位股东： 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了《青达环保2024年年度报告》及其摘要。 具体内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《青达环保2024年年度报告》及《青达环保2024年年度报告摘要》。 本议案已经第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。 请各位股东或股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2025年6月5日 议案五：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 各位股东： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属上市公司股东的净利润为人民币92,973,236.64元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币403,896,348.54元。经公司董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2024年12月 31日，公司总股本 123,071,000股，以此计算合计拟派发现金红利29,537,040.00元（含税），占 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为31.77%。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《青达环保关于2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-013）。 本议案已经第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。 请各位股东或股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2025年6月5日 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 各位股东： 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备证券期货执业资质，具有股份公司审计工作的丰富经验和职业素养，在公司2024年度审计工作过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与容诚签订的业务约定书约定的条款支付。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《青达环保关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。 以上议案已经第五届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2025年6月5日 议案七：《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》 各位股东： 公司及子公司为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，满足公司及子公司2025年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行、金融机构、融资租赁等机构申请综合授信额度，综合授信额度最终以各家实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。 2025年度公司及子公司拟向银行、金融机构、融资租赁等机构申请综合授信额度总计不超过人民币40亿元整(最终综合授信额度和具体业务品种以金融机构、融资租赁等机构实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内下的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律责任全部由本公司承担。授信期限自经公司年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司及子公司对上述涉及自身的综合授信事项提供额度不超过人民币20亿元的担保，其中包括公司接受子公司提供的担保，保证方式包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式，不涉及上市公司对外担保。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《青岛达能环保设备股份有限公司及子公司2025年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。 本事项不构成关联交易。 现提请股东大会审议，请各位股东或股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2025年6月5日 议案八：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 各位股东： 根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经研究，独立董事2025年津贴标准为8万元（含税）/年；在公司任其他职务的非独立董事，根据其在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议，现提请股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 董事会 2025年6月5日 议案九：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 各位股东： 根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经研究，监事会人员根据其在公司所任职岗位，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。 以上议案已经第五届监事会第七次会议审议，现提请股东大会审议。 请各位股东或股东代表审议。 青岛达能环保设备股份有限公司 监事会 2025年6月5日 听取报告： 青岛达能环保设备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 报告期内，本人按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行了独立董事的职责和义务，积极地参与了公司的各项重要经营决策提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，有效维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司第四届独立董事段威、王翠苹、郭慧婷，第五届独立董事孙邦清、周泓、陈莉本着高度负责的态度和审慎独立的原则，分别认真编制了《2024年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的公司独立董事分别编制的《青达环保 2024年度独立董事述职报告》。 中财网
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