东方精工(002611):部分限制性股票回购注销完成
关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次完成回购注销部分股权激励限制性股票数量 480,000股，占回购注销前公司总股本的比例约为0.04%，回购价款共计 480,000元，注销涉及激励对象 4人。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2025年 5月 26日办理完成公司本次部分限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从 1,217,766,340股变更为 1,217,286,340股。 3、本次部分限制性股票回购注销的回购注销符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《2022年限制性股票激励计划》等的相关规定。 公司于 2025年 5月 12日召开 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司决定回购注销限制性股票 480,000股, 占回购注销前公司总股本的比例约为 0.04%，回购价格为 1元/股。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2025年 5月 26日办理完成公司本次部分限制性股票回购注销事宜。现将有关事项公告如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年 2月 25日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十次（临时）会议审议上述议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。 2、2022年 2月 28日，公司在内部 OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自 2022年 2月 28日起至 2022年 3月 9日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于 2022年 3月 10日在巨潮资讯网站(http://www.cinnfo.com.cn)披露的《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2022年 3月 14日，公司 2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并于 2022年 3月14日提交披露了《2022年限制性股票激励计划》《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2022年 3月 21日，公司第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于向 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 5、2022年 4月 28日，公司完成了 2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向 7名激励对象授予 265万股限制性股票。 6、2023年 4月 21日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 7、2023年 4月 27日，公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，该次解除限售的激励股份数量合计 530,000股，涉及激励对象 7名，上市流通日期为 2023年4月 28日。 8、2023年 6月 13日，公司第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2023年 6月 30日，公司 2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，批准公司回购注销 1名参与 2022年限制性股票激励计划的已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 120,000股。2023年 8月 10日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-071），确认完成上述 120,000股限制性股票的回购注销。 9、2023年 8月 18日，公司第四届董事会第二十八次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，2023年 9月 5日，公司 2023年第四次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，批准公司回购注销 1名参与 2022年限制性股票激励计划的已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 240,000股。2023年 10月 25日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-091），确认完成上述 240,000股限制性股票的回购注销。 10、2024年 5月 9日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，2024年 5月 27日，公司 2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，批准公司按照授予价格回购注销 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的对应的 5名激励对象所持有的限制性股票880,000股。 11、2024年 12月 13日，公司召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年 12月 30日，公司 2024年第五次临时股东大会审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，批准公司回购注销 1名参与 2022年限制性股票激励计划、已与公司解除劳动合同关系激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 400,000股。 2025年 1月 14日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-002），确认完成上述 1,280,000股限制性股票的回购注销。 12、2025年 4月 25日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，2025年 5月 12日，公司 2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，批准公司按照授予价格回购注销 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的对应的 4名激励对象所持有的限制性股票 480,000股。 二、回购注销部分限制性股票的基本情况 （一）回购注销原因及回购数量 根据《2022年限制性股票激励计划》第八章 “限制性股票的授予与解除限售条件”中的相关约定，该激励计划首次授予部分的限制性股票，解除限售条件包括“公司层面业绩考核要求”和“个人层面绩效考核要求”。公司层面业绩考核要求，在 2022-2024年的 3个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。 若限制性股票某个解除限售期的年度公司层面业绩考核目标未达成，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。 该激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标，以及实际达成情况如下所示：
综上所述，鉴于第三个解除限售期的公司层面业绩考核目标未达成，第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据激励方案，公司应对 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的对应的 4名激励对象所持有的限制性股票 480,000股，按照授予价格回购并注销。 （二）回购价格 《2022年限制性股票激励计划》“第十四章、限制性股票回购注销原则”规定：“公司按本计划规定回购注销限制性股票的，除本计划另有约定外，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外”。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，回购价格无需进行调整，因此回购价格为 1.00元/股。 （三）回购资金来源 公司以自有资金支付回购价款 480,000元。 三、回购注销部分限制性股票的验资及完成情况 公司已支付回购价款共计 480,000元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东东方精工科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕3-31号）。 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2025年 5月 26日办理完成公司本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本从 1,217,766,340股变更为 1,217,286,340股。 四、回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司 董事会 2025年 5月 27日 中财网
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