创业环保(600874):创业环保2024年年度股东会决议

时间：2025年05月27日 19:26:12 中财网

原标题:创业环保:创业环保2024年年度股东会决议公告

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-023
天津创业环保集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年5月27日
(二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	351
其中：A股股东人数	350
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	890,110,237
其中：A股股东持有股份总数	729,208,249
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	160,901,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	56.6798
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.4340
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.2458

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况
( )
一非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司在境内外公布的2024年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	728,758,164	81.8728	313,700	0.0352	136,385	0.0154
H股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,660,152	99.9494	313,700	0.0352	136,385	0.0154

2、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	728,712,863	81.8677	392,700	0.0441	102,686	0.0116
H股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,614,851	99.9443	392,700	0.0441	102,686	0.0116

3、议案名称：关于审议公司2024年度财务决算和2025年度公司财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	728,732,064	81.8699	336,900	0.0378	139,285	0.0157
H股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,634,052	99.9465	336,900	0.0378	139,285	0.0157

4、议案名称：关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	728,696,363	81.8659	356,300	0.0400	155,586	0.0175
H股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,598,351	99.9425	356,300	0.0400	155,586	0.0175

5、议案名称：关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	728,722,464	81.8688	339,000	0.0381	146,785	0.0165
H股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,624,452	99.9454	339,000	0.0381	146,785	0.0165

6、议案名称：关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	728,612,164	81.8564	436,700	0.0491	159,385	0.0179
H股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,514,152	99.9330	436,700	0.0491	159,385	0.0179

7、议案名称：关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	728,630,964	81.8585	434,900	0.0489	142,385	0.0160
H股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,532,952	99.9351	434,900	0.0489	142,385	0.0160

8、议案名称：关于修订本公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	728,719,764	81.8685	345,800	0.0388	142,685	0.0161
H股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,621,752	99.9451	345,800	0.0388	142,685	0.0161

9、议案名称：关于修订本公司《董事会会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	728,699,663	81.8662	348,900	0.0392	159,686	0.0179
H股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	889,601,651	99.9429	348,900	0.0392	159,686	0.0179

10、 议案名称：关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币344,933万元担保及对本公司董事会相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	727,617,363	81.7446	1,389,500	0.1561	201,386	0.0226
H股	160,901,988	18.0766	0	0	0	0
普通股合计：	888,519,351	99.8213	1,389,500	0.1561	201,386	0.0226

11、 议案名称：关于修订本公司《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	720,520,225	80.9473	8,540,639	0.9595	147,385	0.0165
H股	153,574,000	17.2534	7,327,988	0.8233	0	0
普通股合 计：	874,094,225	98.2007	15,868,627	1.7828	147,385	0.0165

( )
二现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以 上普通股股 东	715,565,186	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以 下普通股股 东	13,147,677	96.3689	392,700	2.8783	102,686	0.7528
其中:市值 50万以下 普通股股东	9,342,179	96.0875	277,700	2.8562	102,686	1.0563
市值50万 以上普通股 股东	3,805,498	97.0666	115,000	2.9334	0	0.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
2	关于审议 公司2024 年度利润 分配方案 的议案	13,147,677	96.3689	392,700	2.8783	102,686	0.7528
10	关于审议 对本公司 附属公司 融资提供 新增总额 度不超过 人民币 344,933 万元担保 及对本公 司董事会 相关授权 的议案	12,052,177	88.3392	1,389,500	10.1846	201,386	1.4762
11	关于修订 本公司 《公司章 程》的议 案	4,955,039	36.3191	8,540,639	62.6005	147,385	1.0804

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的特别决议案议案10和议案11，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：王敏、高凌晞
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司董事会
2025年5月27日