荃银高科(300087):2024年度股东大会决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议开始时间：2025年 5月 28日下午 14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 28日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98号公司 319 会议室。 （三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。 （六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 363 名，代表股份数 354,990,287股，占公司有表决权股份总数的 37.47%。 其中出席现场会议的股东或股东代理人共 13名，代表股份数 338,025,930股，占公司有表决权股份总数的 35.68%；通过网络投票出席会议的股东或股东代理人共 350名，代表股份数 16,964,357股，占公司有表决权股份总数的 1.79%。 （七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员 和见证律师列席了会议。 （八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方 式逐项审议了以下议案，形成决议如下：
安徽天禾律师事务所卢贤榕律师和梁天律师到会见证本次股东 大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）公司 2024年度股东大会决议； （二）安徽天禾律师事务所关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2024年度股东大会之法律意见书。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日 中财网
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