兴业股份(603928):兴业股份2024年年度股东会决议
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时间：2025年05月29日 17:44:24 中财网 |
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原标题: 兴业股份: 兴业股份2024年年度股东会决议公告
证券代码：603928 证券简称： 兴业股份 公告编号：2025-023
苏州兴业材料科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年05月29日
(二)股东会召开的地点： 苏州高新区浒关工业园道安路15号研发大楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,235,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 61.1399 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事徐荣法因公出差未能参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋全志先生出席；财务总监陆佳先生列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 160,024,190 | 99.8680 | 179,520 | 0.1120 | 31,940 | 0.0200 |
2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 160,024,190 | 99.8680 | 179,520 | 0.1120 | 31,940 | 0.0200 |
3、议案名称：《公司2024年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 160,021,790 | 99.8665 | 180,020 | 0.1123 | 33,840 | 0.0212 |
4、议案名称：《公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 160,022,490 | 99.8669 | 181,130 | 0.1130 | 32,030 | 0.0201 |
5、议案名称：《关于授权董事会合理决定公司2025年中期利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 160,033,120 | 99.8736 | 170,400 | 0.1063 | 32,130 | 0.0201 |
6、议案名称：《公司2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 159,996,690 | 99.8508 | 207,120 | 0.1292 | 31,840 | 0.0200 |
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 160,024,190 | 99.8680 | 177,020 | 0.1104 | 34,440 | 0.0216 |
8、议案名称：《关于公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 159,987,690 | 99.8452 | 181,320 | 0.1131 | 66,640 | 0.0417 |
9、议案名称：《关于确认2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 17,916,440 | 98.2092 | 209,020 | 1.1457 | 117,670 | 0.6451 |
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 159,989,390 | 99.8463 | 209,220 | 0.1305 | 37,040 | 0.0232 |
11、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 160,023,090 | 99.8673 | 179,820 | 0.1122 | 32,740 | 0.0205 |
12、 议案名称：《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 160,014,890 | 99.8622 | 182,320 | 0.1137 | 38,440 | 0.0241 |
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 4 | 《公司2024年度利润分配预
案的议案》 | 1,823,130 | 89.5319 | 181,130 | 8.8950 | 32,030 | 1.5731 | | 5 | 《关于授权董事会合理决定公
司2025年中期利润分配方案
的议案》 | 1,833,760 | 90.0539 | 170,400 | 8.3681 | 32,130 | 1.5780 | | 7 | 《关于续聘会计师事务所的议
案》 | 1,824,830 | 89.6154 | 177,020 | 8.6932 | 34,440 | 1.6914 | | 9 | 《关于确认2024年度公司董
事、监事及高级管理人员薪酬
的议案》 | 1,709,600 | 83.9566 | 209,020 | 10.2647 | 117,670 | 5.7787 | | 10 | 《关于修订<公司章程>并取消
监事会的议案》 | 1,790,030 | 87.9064 | 209,220 | 10.2745 | 37,040 | 1.8191 | | 12 | 《关于补选第五届董事会独立
董事的议案》 | 1,815,530 | 89.1587 | 182,320 | 8.9535 | 38,440 | 1.8878 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案10为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。议案9涉及关联股东回避表决，关联股东王进兴、王泉兴、苏州凯业投资管理咨询有限公司已对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所
律师：陆勇洲、夏隽杰
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合适用法律、《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2025年5月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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