丽臣实业(001218):丽臣实业：2024年年度股东大会的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所 关于湖南丽臣实业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：湖南丽臣实业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于2025年5月29日上午10时30分在湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼报告厅召开的2024年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第五届董事会第二十一次会议决议、第五届监事会第二十次会议决以及根据上述决议刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年4月22日审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，并于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《湖南丽臣实业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》的公告。该公告载明了本次股东大会的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、提案审议表决情况、提案编码、会议登记等事项，以及参加网络投票的具体操作流程及备查文件，并说明了股东均有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。 本次股东大会共审议十二项议案，分别为《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。上述议案或议案的主要内容已经于2025年4月23日公告。 经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格 1、出席本次股东大会的股东（包括股东及/或股东代理人，以下同）出席本次股东大会现场会议的股东共54名（代表58名股东），代表有表决权的股份数为61,583,818股，占公司有表决权股份总数的47.3073%。 经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。 通过网络投票的股东114名，代表股份20,703,887股，占公司有表决权股份总数的15.9043%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。 2、参加本次股东大会表决的中小投资者股东 出席本次股东大会并进行表决的中小投资者股东156名，代表有表决权的股份数为24,767,105股，占公司股份总数的19.0255%。其中，通过现场投票的中小股东43人，代表股份7,507,218股，占公司股份总数的5.7669％；通过网络投票的中小股东113人，代表股份17,259,887股，占公司股份总数的13.2587％。 3、出席及列席本次股东大会的其他人员 经验证，除股东及股东代理人外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。 三、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会召集人为公司董事会。 本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 1、现场投票 本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东及股东代理人审议了本次股东大会的议案。 2、网络投票 本次股东大会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式投票。股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为2025年5月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的具体时间为2025年5月29日9:15-15:00。 投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。 3、表决结果 本次股东大会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。 公司当场公布了现场投票表决结果。 本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。 本次股东大会审议的议案表决结果如下： 议案1《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。 议案2《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。 议案3《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。 议案4《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。 议案5《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。 议案6《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。 议案7《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。其中，出席本次会议的中小股东同意24,024,605股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0021％；反对729,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9434％；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。 议案8《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》。本议案为普通决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上通过。其中，出席本次会议的中小股东同意24,561,825股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1712％；反对190,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7680％；弃权15,080股（其中，因未投票默认弃权14,080股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0609％。 议案9《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。其中，出席本次会议的中小股东同意24,559,425股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1615％；反对194,180股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7840％；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。 议案10《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。 其中，出席本次会议的中小股东同意24,011,825股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9505％；反对741,780股股，占出席会议的中小股东所持股份的2.9950％；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0545％。 议案11《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》本议案采取累积投票制逐项表决，具体表决情况如下： 11.01《选举刘茂林先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意75,839,507股，占出席会议所有股东所持股份的92.1638%。 中小股东的表决结果为：同意21,762,56股，占出席会议中小股东所持股份的87.8688%。 11.02《选举袁志武先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意75,839,506股，占出席会议所有股东所持股份的92.1638%。 中小股东的表决结果为：同意21,762,563股，占出席会议中小股东所持股份的87.8688%。 11.03《选举付卓权先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意74,429,506股，占出席会议所有股东所持股份的90.4503%。 中小股东的表决结果为：同意20,352,563股，占出席会议中小股东所持股份的82.1758%。 11.04《选举杨国府先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意74,489,506股，占出席会议所有股东所持股份的90.5233%。 中小股东的表决结果为：同意20,412,563股，占出席会议中小股东所持股份的82.4180%。 11.05《选举许江德先生为公司第六届董事会非独立董事》 表决情况：同意73,471,586股，占出席会议所有股东所持股份的89.2862%。 中小股东的表决结果为：同意19,394,643股，占出席会议中小股东所持股份的78.3081%。 议案12《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 本议案采取累积投票制逐项表决，具体表决情况如下： 12.01《选举杨占红先生为公司第六届董事会独立董事》 表决情况：同意75,039,503股，占出席会议所有股东所持股份的91.1916%。 中小股东的表决结果为：同意20,962,560股，占出席会议中小股东所持股份的84.6387%。 12.02《选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事》 表决情况：同意75,039,502股，占出席会议所有股东所持股份的91.1916%。 中小股东的表决结果为：同意20,962,559股，占出席会议中小股东所持股份的84.6387%。 12.03《选举丁利力女士为公司第六届董事会独立董事》 表决情况：同意75,036,503股，占出席会议所有股东所持股份的91.1880%。 中小股东的表决结果为：同意20,959,560股，占出席会议中小股东所持股份的84.6266%。 经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。 五、结论 综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。 （以下无正文） 中财网
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