古井贡酒(000596):2024年度股东大会决议
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时间：2025年05月29日 19:35:52 中财网 |
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原标题: 古井贡酒:2024年度股东大会决议公告
证券代码：000596、200596 证券简称： 古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-016
安徽 古井贡酒股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月29日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2025年 5月 29日 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 29日上午 9：15至下午 15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市公司总部 古井贡酒年份原浆主题
酒店会议中心。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共538人，代表
股份316,452,258股，占公司有表决权总股份的59.8661%。其中，现场投票的股东（代理人）73人，代表股份271,957,666股，占公司有表决权总股份的51.4487%；通过网络投票的股东（代理人）465人，代表
股份44,494,592股，占公司有表决权股份的8.4174%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）484人，代表股份315,940,663股，占公司A股
股东表决权股份总数的77.3227%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）54人，代表股份511,595股，占公司B股股东
表决权股份总数的0.4263%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
各项议案表决结果如下：
议案1：公司2024年年度报告及摘要
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 316,415,559 | 99.9884% | 15,600 | 0.0049% | 21,099 | 0.0067% | 通过 | | 其中：A股 | 315,903,964 | 99.9884% | 15,600 | 0.0049% | 21,099 | 0.0067% | | | B股 | 511,595 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 45,011,537 | 99.9185% | 15,600 | 0.0346% | 21,099 | 0.0468% | |
议案2：公司2024年度董事会工作报告
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 316,415,359 | 99.9883% | 15,400 | 0.0049% | 21,499 | 0.0068% | 通过 | | 其中：A股 | 315,903,764 | 99.9883% | 15,400 | 0.0049% | 21,499 | 0.0068% | | | B股 | 511,595 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 45,011,337 | 99.9181% | 15,400 | 0.0342% | 21,499 | 0.0477% | |
议案3：公司2024年度监事会工作报告
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 316,414,859 | 99.9882% | 14,500 | 0.0046% | 22,899 | 0.0072% | 通过 | | 其中：A股 | 315,903,264 | 99.9882% | 14,500 | 0.0046% | 22,899 | 0.0072% | | | B股 | 511,595 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 45,010,837 | 99.9170% | 14,500 | 0.0322% | 22,899 | 0.0508% | |
议案4：公司2024年度财务决算报告
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 316,414,559 | 99.9881% | 15,100 | 0.0048% | 22,599 | 0.0071% | 通过 | | 其中：A股 | 315,902,964 | 99.9881% | 15,100 | 0.0048% | 22,599 | 0.0071% | | | B股 | 511,595 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 45,010,537 | 99.9163% | 15,100 | 0.0335% | 22,599 | 0.0502% | |
议案5：公司2025年度财务预算报告
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 316,420,958 | 99.9901% | 15,800 | 0.0050% | 15,500 | 0.0049% | 通过 | | 其中：A股 | 315,909,363 | 99.9901% | 15,800 | 0.0050% | 15,500 | 0.0049% | | | B股 | 511,595 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 45,016,936 | 99.9305% | 15,800 | 0.0351% | 15,500 | 0.0344% | |
议案6：公司2024年度利润分配预案
| 同意（股） | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 |
| 总股数 | 316,421,958 | 99.9904% | 19,100 | 0.0060% | 11,200 | 0.0035% | 通过 | | 其中：A股 | 315,910,363 | 99.9904% | 19,100 | 0.0060% | 11,200 | 0.0035% | | | B股 | 511,595 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 45,017,936 | 99.9327% | 19,100 | 0.0424% | 11,200 | 0.0249% | |
议案7：关于续聘公司会计师事务所的议案
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 316,359,687 | 99.9707% | 69,572 | 0.0220% | 22,999 | 0.0073% | 通过 | | 其中：A股 | 315,848,092 | 99.9707% | 69,572 | 0.0220% | 22,999 | 0.0073% | | | B股 | 511,595 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 44,955,665 | 99.7945% | 69,572 | 0.1544% | 22,999 | 0.0511% | |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；
2.律师姓名：宋婷婷律师、侯天健律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司股东大会决议；
2.北京德恒（合肥）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽 古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月三十日
中财网
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