上海谊众(688091):上海谊众药业股份有限公司2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月29日 20:21:52 中财网 |
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原标题: 上海谊众: 上海谊众药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688091 证券简称： 上海谊众 公告编号：2025-022
上海谊众药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月29日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | 普通股股东人数 | 68 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,782,296 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,782,296 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 49.2406 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2406 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书方舟先生、副总经理张文明先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于 上海谊众药业股份有限公司2024年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 101,611,261 | 99.8319 | 90,240 | 0.0886 | 80,795 | 0.0795 |
2、议案名称：关于 上海谊众药业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 101,611,261 | 99.8319 | 90,240 | 0.0886 | 80,795 | 0.0795 |
3、议案名称：关于 上海谊众药业股份有限公司2024年度权益分派方案的议案表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 101,599,561 | 99.8204 | 101,940 | 0.1001 | 80,795 | 0.0795 |
4、议案名称：关于 上海谊众药业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 101,611,261 | 99.8319 | 91,440 | 0.0898 | 79,595 | 0.0783 |
5、议案名称：关于 上海谊众药业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 101,612,461 | 99.8331 | 90,240 | 0.0886 | 79,595 | 0.0783 |
6、议案名称：关于 上海谊众药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 101,612,461 | 99.8331 | 90,240 | 0.0886 | 79,595 | 0.0783 |
7、议案名称：关于 上海谊众药业股份有限公司董事2025年薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 101,609,561 | 99.8302 | 129,917 | 0.1276 | 42,818 | 0.0422 |
8、议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 101,611,261 | 99.8319 | 129,917 | 0.1276 | 41,118 | 0.0405 |
9、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 101,615,238 | 99.8358 | 95,940 | 0.0942 | 71,118 | 0.0700 |
10、 议案名称：关于修订《 上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | 普通股 | 101,649,738 | 99.8697 | 91,440 | 0.0898 | 41,118 | 0.0405 |
11、 议案名称：关于修订《 上海谊众药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 101,649,286 | 99.8693 | 91,440 | 0.0898 | 41,570 | 0.0409 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 3 | 关于上海谊众
药业股份有限
公司2024年度
权益分派方案
的议案 | 29,80
4,628 | 99.3906 | 101,9
40 | 0.3399 | 80,79
5 | 0.2695 | | 7 | 关于上海谊众
药业股份有限
公司董事2025
年薪酬方案的
议案 | 29,81
4,628 | 99.4239 | 129,9
17 | 0.4332 | 42,81
8 | 0.1429 | | 8 | 关于聘请容诚
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司2025
年度审计机构
的议案 | 29,81
6,328 | 99.4296 | 129,9
17 | 0.4332 | 41,11
8 | 0.1372 | | 9 | 关于取消监事
会并修订公司
章程的议案 | 29,82
0,305 | 99.4429 | 95,94
0 | 0.3199 | 71,11
8 | 0.2372 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案3、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东会议案9为特别决议议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：周锋、沈国兴
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2025年5月30日
中财网
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