兆驰股份(002429):召开2025年第一次临时股东大会的通知
深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，兹定于 2025年 6月16日 15:00召开 2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025年 6月 16日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2025年 6月 16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月 16日9:15-9:25，9:30--11:30和 13:00--15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 6月16日 9:15--15:00的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年 6月 9日（星期一） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室。 二、会议审议事项 （一）会议议案
（三）其他说明 1.上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2.南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟先生于2022年5月 26日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。在公司现有实际控制人控制期间，南昌兆投、顾伟先生及其一致行动人合计仅保留公司5.00%的表决权（如未来总持股比例小于5.00%，则以届时实际持股比例享有表决权）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其接受他人委托进行投票。 3．根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 4．本次股东大会审议事项采用非累积投票制。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年 6月 10日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。 （二）登记方式： 1．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续； 2．法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须明文件及代理人身份证明文件办理登记手续； 3．异地股东可以凭以上证件采用书面信函、邮件等方式办理登记； 4．出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 （三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B座董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。 （四）联系方式 联系人：单华锦 电话号码：0755-33614068 传真号码：0755-33614256 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：518000 （五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议； 2、公司第六届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二○二五年五月三十日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362429 2、投票简称：兆驰投票 3、本次股东大会审议的议案均为非累积投票制议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。 4、本次股东大会议案不含累积投票制议案，股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 6月 16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 6月 16日 9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 深圳市兆驰股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公附件二： 授权委托书 深圳市兆驰股份有限公司： 兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳市兆驰股份有限公
授权委托书签发日期： 年 月 日 本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。 备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”； 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 3、委托人为法人的，应当加盖单位公章（请加盖骑缝章）。 中财网
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