全信股份(300447):第七届监事会三次会议决议
第七届监事会三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监 事会三次会议于2025年5月30日以通讯会议的方式召开。本次会议 通知于2025年5月27日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会 议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 一、关于开展商品期货套期保值业务的议案 监事会认为，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低原材 料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，控制公司经营风险，实现公司稳健经营的目标。公司已制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，设置了相应的风险控制措施。公司董事会审议该事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期 保值业务的公告》（2025-047）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 二〇二五年五月三十日 中财网
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