全信股份(300447):第七届董事会三次会议决议
第七届董事会三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会三次会议于2025年5月30日以通讯会议的方式召开。本次会议 通知于2025年5月27日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于制定《套期保值业务管理制度》的议案 为规范公司商品期货套期保值业务，有效控制原材料价格波动风 险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定《套期保值业务管理制度》。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《套期保值业务管理制度》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 二、关于开展商品期货套期保值业务的议案 为降低原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期 货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公司拟开展商品期货套期保值业务。公司套期保值期货品种仅限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工具包括但不限于期货、期权合约；开展套期保值业务的保证金额度不超过800万元人民币；交易期限自 本次董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度范围内，资金可循 环使用。公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并提交本次董事会审议。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货套期 保值业务的公告》（2025-047）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月三十日 中财网
 |