设计总院(603357):设计总院2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月30日 18:57:49 中财网 |
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原标题: 设计总院: 设计总院2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603357 证券简称： 设计总院 公告编号：2025-022
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月30日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008
号E区五楼连廊无纸化会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 299 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,759,433 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） | 50.7788 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席会议；
4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A
股 | 284,267,145 | 99.8271 | 385,736 | 0.1354 | 106,552 | 0.0375 |
2.议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A
股 | 284,173,957 | 99.7943 | 386,084 | 0.1355 | 199,392 | 0.0702 |
3.议案名称：2024年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A股 | 284,075,755 | 99.7599 | 574,586 | 0.2017 | 109,092 | 0.0384 |
4.议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 284,075,055 | 99.7596 | 574,586 | 0.2017 | 109,792 | 0.0387 |
5.议案名称：2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 284,297,145 | 99.8376 | 387,736 | 0.1361 | 74,552 | 0.0263 |
6.议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 284,299,557 | 99.8385 | 414,436 | 0.1455 | 45,440 | 0.0160 |
7.议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A
股 | 281,604,031 | 98.8919 | 3,099,350 | 1.0884 | 56,052 | 0.0197 |
8.议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A
股 | 279,530,711 | 98.8860 | 3,093,950 | 1.0945 | 55,052 | 0.0195 |
9.议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A
股 | 280,982,971 | 98.8937 | 3,086,950 | 1.0864 | 56,152 | 0.0199 |
10. 议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项审核报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 19,021,077 | 97.4388 | 388,064 | 1.9879 | 111,892 | 0.5733 |
11. 议案名称：关于确认2024年度日常关联交易及2025年度
预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 19,054,217 | 97.6086 | 388,164 | 1.9884 | 78,652 | 0.4030 |
12. 议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 284,309,945 | 99.8421 | 381,336 | 0.1339 | 68,152 | 0.0240 |
13. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025
年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 284,299,057 | 99.8383 | 418,936 | 0.1471 | 41,440 | 0.0146 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%
） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 6 | 关于2024年
度利润分配方
案的议案 | 9,761,43
3 | 95.50
08 | 414,436 | 4.0546 | 45,44
0 | 0.4446 | | 7 | 关于公司独立
董事薪酬的议
案 | 7,065,90
7 | 69.12
91 | 3,099,35
0 | 30.322
4 | 56,05
2 | 0.5485 | | 8 | 关于公司非独
立董事薪酬的
议案 | 7,072,30
7 | 69.19
17 | 3,093,95
0 | 30.269
6 | 55,05
2 | 0.5387 | | 9 | 关于公司监事
薪酬的议案 | 7,078,20
7 | 69.24
95 | 3,086,95
0 | 30.201
1 | 56,15
2 | 0.5494 | | 11 | 关于确认2024
年度日常关联
交易及 2025
年度预计日常
关联交易的议
案 | 9,754,49
3 | 95.43
29 | 388,164 | 3.7975 | 78,65
2 | 0.7696 | | 12 | 关于公司变更
注册资本暨修
订《公司章程》
的议案 | 9,771,82
1 | 95.60
24 | 381,336 | 3.7307 | 68,15
2 | 0.6669 | | 13 | 关于提请股东
大会授权董事
会制定和实施
2025年度中期
分红的议案 | 9,760,93
3 | 95.49
59 | 418,936 | 4.0986 | 41,44
0 | 0.4055 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会所审议的议案12为特别表决议案，已获得有表
决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过；
2.本次股东大会所审议的议案6、7、8、9、11、12、13为对中
小投资者单独计票的议案。
3.公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案本次股东
大会所审议的议案10、11回避表决，所持表决权股份数量为
265,238,400股。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王炜、朱华耀
（二）律师见证结论意见
公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2025年5月31日
中财网
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