博隆技术(603325):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月30日 19:11:58 中财网 |
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原标题:
博隆技术:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：603325 证券简称：
博隆技术 公告编号：2025-014
上海博隆装备技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅
(三)出席会议的股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,756,493 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 65.6314 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 43,724,993 | 99.9280 | 17,700 | 0.0404 | 13,800 | 0.0316 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 43,724,493 | 99.9268 | 17,700 | 0.0404 | 14,300 | 0.0328 |
3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 43,724,993 | 99.9280 | 17,000 | 0.0388 | 14,500 | 0.0332 |
4、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 43,724,493 | 99.9268 | 17,700 | 0.0404 | 14,300 | 0.0328 |
5、议案名称：关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 43,723,693 | 99.9250 | 18,600 | 0.0425 | 14,200 | 0.0325 |
6、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 43,716,893 | 99.9094 | 25,400 | 0.0580 | 14,200 | 0.0326 |
7、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 43,716,993 | 99.9097 | 25,300 | 0.0578 | 14,200 | 0.0325 |
8、议案名称：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 43,706,593 | 99.8859 | 35,700 | 0.0815 | 14,200 | 0.0326 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 5 | 关于2024年年
度利润分配方
案及2025年中
期现金分红规
划的议案 | 3,531,693 | 99.0798 | 18,600 | 0.5218 | 14,200 | 0.3984 |
| 6 | 关于2025年度
董事薪酬方案
的议案 | 3,524,893 | 98.8890 | 25,400 | 0.7125 | 14,200 | 0.3985 |
| 7 | 关于2025年度
监事薪酬方案
的议案 | 3,524,993 | 98.8918 | 25,300 | 0.7097 | 14,200 | 0.3985 |
| 8 | 关于增加闲置
自有资金委托
理财额度的议
案 | 3,514,593 | 98.6000 | 35,700 | 1.0015 | 14,200 | 0.3985 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
(四)独立董事在本次股东大会上进行了2024年年度述职
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、程思琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件
1、上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2025年5月31日
中财网
