铁龙物流(600125):中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议
证券代码：163794 证券简称：20铁龙01 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于2025年5月27日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于2025年5月30以通讯方式召开。 应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。 二、董事会会议审议情况 1、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 2、关于制定公司《债券募集资金管理办法》的议案 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 3、关于制定《公司信用类债券信息披露事务管理制度》的议案 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 4、关于制定公司《董事和高级管理人员离任管理制度》的议案 本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。 特此公告！ 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2025年5月31日 中财网
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