易华录(300212):2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知
北京易华录信息技术股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》的公告。定于2025年6月10日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。 2025年5月30日，公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，此项议案尚需需提交公司股东大会审议。 2025年5月30日，公司董事会收到控股股东中国华录集团有限公司（持有公司股份229,124,004股，占股本总数31.83%）以书面形式提交的《关于提请公司增加2024年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将第六届董事会第十三次会议审议通过的上述议案以临时提案的方式提交2024年度股东大会审议。 中国华录集团有限公司提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。 除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2024年度股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更。 现将召开2024年度股东大会具体事项重新通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025年 4月 16日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第九次会议审议通过的《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月10日14:30 （2）网络投票时间为：2025年6月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年6月4日 7、会议的出席对象： （1）截至2025年6月4日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）见证律师等中介机构。 8、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表：
2、提案披露时间、披露媒体 上述提案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第四次会议、第六届监事会第六次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、特别说明 提案9.00、10.00、11.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 公司控股股东中国华录集团有限公司作为关联股东，需对提案12.00、13.00回避表决，并且不得接受其他股东委托进行投票。 以上提案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年6月4日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。 2、登记地点：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层证券投资部。 3、登记方式： （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （3）异地股东可在登记期间用信函或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场签到。 5、会议联系方式： 联系地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座十层 邮政编码：100043 联系人：满孝国 电话：（010）52281270 传真：（010）52281188 登记邮箱：[email protected] 6、本次会议预计会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、第六届董事会第十一次会议决议； 3、第六届董事会第十三次会议决议； 4、第六届监事会第四次会议决议; 5、第六届监事会第六次会议决议； 6、第六届监事会第八次会议决议； 7、《关于提请公司增加2024年度股东大会临时提案的函》。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2025年 5月 30日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350212，投票简称：华录投票。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年 6月 10日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 6月 10日 9:15，结束时间为2025年 6月 10日 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授 权 委 托 书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）参加北京易华录信附件二： 授 权 委 托 书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）参加北京易华录信
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。 3、授权委托书复印有效。 委托人签字（自然人或法人）： 委托人营业执照号码及公司盖章（适用于法人股东）： 委托人持有股数： 委托人股票账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托签署日期： 附件三： 北京易华录信息技术股份有限公司 2024年度股东大会参会股东登记表
说明： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2025年 6月 5日 17:00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记； 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
 |