双乐股份(301036):2025年第二次临时股东大会决议
双乐颜料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”、“双乐股份”）董事会于2025年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-028）。 2、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午14时30分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月30日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号【公司16号会议室】； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式； 6、现场会议主持人：公司董事长杨汉洲先生； 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东77人，代表股份58,256,786股，占公司有表决权股份总数的58.2568％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份58,087,286股，占公司有表决权股份总数的58.0873％。通过网络投票的股东65人，代表股份169,500股，占公司有表决权股份总数的0.1695％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东68人，代表股份3,733,473股，占公司有表决权股份总数的3.7335％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,563,973股，占公司有表决权股份总数的3.5640％。通过网络投票的中小股东65人，代表股份169,500股，占公司有表决权股份总数的0.1695％。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下： 1、审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及其附件并办理工商变更登记的议案》 本议案为特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 总表决情况： 同意 58,190,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865％；反对66,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,667,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2295％；反对66,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 2、逐项审议通过《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》 2.1《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 总表决情况： 同意 58,190,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865％；反对66,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意3,667,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2295％；反对66,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7705％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 2.2《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》 总表决情况： 同意 58,192,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8893％；反对62,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1069％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％。 中小股东总表决情况： 同意3,668,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2724％；反对 62,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6687％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0589％。 2.3《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意 58,190,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864％；反对65,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1129％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％。 中小股东总表决情况： 同意3,667,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2269％；反对65,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7624％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0107％。 2.4《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 58,192,286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8893％；反对52,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0908％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。 中小股东总表决情况： 同意3,668,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2724％；反对 52,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4169％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3107％。 2.5《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 58,190,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8864％；反对54,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。 中小股东总表决情况： 同意3,667,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2269％；反对 54,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4624％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3107％。 2.6 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 总表决情况： 同意 58,193,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8915％；反对51,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0886％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。 中小股东总表决情况： 同意3,670,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3072％；反对 51,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3821％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3107％。 2.7《关于修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》 总表决情况： 同意 58,196,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8968％；反对48,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。 中小股东总表决情况： 同意3,673,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3902％；反对 48,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2991％；弃权11,600股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3107％。 2.8《关于修订＜累积投票制度＞的议案》 总表决情况： 同意 58,193,686股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8917％；反对51,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0891％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％。 中小股东总表决情况： 同意3,670,373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3099％；反对 51,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3901％；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3000％。 三、律师出具的法律意见 律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东大会决议； 2、上海市广发律师事务所关于双乐颜料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 双乐颜料股份有限公司 董 事 会 2025年5月30日 中财网
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