新开源(300109):2024年年度股东大会决议
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2025年 4月 18日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2024年年度股东大会的通知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2025年 5月 30日 14:00在河南省博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张军政先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 275人，代表股份 119,302,879股，占公司有表决权股份总数的 24.6138％。 其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 27,543,580股，占公司有表决权股份总数的 5.6826％。 通过网络投票的股东 266人，代表股份 91,759,299股，占公司有表决权股份总数的 18.9312％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 274人，代表股份 77,207,657股，占公司有表决权股份总数的 15.9290％。 其中：通过现场投票的中小股东 9人，代表股份 27,543,580股，占公司有表决权股份总数的 5.6826％。 通过网络投票的中小股东 265人，代表股份 49,664,077股，占公司有表决权股份总数的 10.2464％。 二、议案审议表决情况 与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见 2025年 4月 18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。 对该项决议， 同意 117,263,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2903％；反对 1,986,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6652％；弃权 53,100股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0445％。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 75,167,957股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3582％；反对 1,986,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5731％；弃权 53,100股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0688％。 （二）审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见 2025年 4月 18日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2025-010）。 对该项决议，同意 117,266,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2928％；反对 1,986,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6652％；弃权 50,100股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0420％。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 75,170,957股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3620％；反对 1,986,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5731％；弃权 50,100股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649％。 （三）审议通过了《关于 2024年年度报告及年报摘要的议案》 具体内容详见 2025年 4月 18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。 对该项决议，同意 117,267,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2937％；反对 1,986,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6652％；弃权 49,100股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0412％。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 75,171,957股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3633％；反对 1,986,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5731％；弃权 49,100股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0636％。 （四）审议通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见 2025年 4月 18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。 对该项决议，同意 117,271,479股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2973％；反对 1,989,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6677％；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0350％。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果： 同意 75,176,257股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3689％；反对 1,989,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5769％；弃权 41,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0541％。 （五）审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》 具体内容详见 2025年 4月 18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。 对该项决议，同意 117,287,829股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3110％；反对 1,978,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6581％；弃权 36,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0309％。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 75,192,607股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3901％；反对 1,978,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5622％；弃权 36,850股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0477％。 （六）审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 具体内容详见 2025年 4月 18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。 对该项决议，同意 117,251,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2806％；反对 2,007,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6828％；弃权 43,725股（其中，因未投票默认弃权 1,175股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0367％。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 75,156,332股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3431％；反对 2,007,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6003％；弃权 43,725股（其中，因未投票默认弃权 1,175股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0566％。 （七）审议通过了《关于 2025年度董事薪酬的议案》 具体内容详见 2025年 4月 18日披露于巨潮资讯网上第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2025-009）。 审议该议案时，关联股东王东虎、张军政、杨洪波及其一致行动人、曲云霞、于江涛、赵威及一致行动人对议案回避表决。 对该项决议， 同意 57,629,068股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.9401％；反对 2,375,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.9550％；弃权 63,025股（其中，因未投票默认弃权 1,175股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1049％。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 57,629,068股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.9401％；反对 2,375,650股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9550％；弃权 63,025股（其中，因未投票默认弃权 1,175股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1049％。 （八）审议通过了《关于 2025年度监事薪酬的议案》 具体内容详见 2025年 4月 18日披露于巨潮资讯网上第五届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2025-010）。 审议该议案时，关联股东阎重朝、常涛对议案回避表决。 对该项决议，同意 116,839,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2427％；反对 2,023,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.7018％；弃权 66,025股（其中，因未投票默认弃权 1,175股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0555％。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 74,744,674股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.2799％；反对 2,023,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6342％；弃权 66,025股（其中，因未投票默认弃权 1,175股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0859％。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所出具了法律意见书，认为：公司 2024年年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议； 2、北京大成律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议的法律意见书》。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2025年 05月 30日 中财网
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